Śledztwo w sprawie LIBRA trwa

 Słuchaj artykułu:

Hayden Davis, znany inwestor i promotor kryptowalut, został objęty śledztwem w Argentynie w sprawie projektu LIBRA. Sąd w Buenos Aires nakazał zamrożenie jego majątku po tym, jak organy finansowe uznały, że część jego aktywów może pochodzić z nielegalnych zysków uzyskanych od inwestorów. Według raportu przygotowanego przez argentyński Sekretariat ds. Śledztw Finansowych (SIFRAI), chodzi nawet o 100 milionów dolarów.

Decyzję o zamrożeniu aktywów podjął sędzia Marcelo Martínez de Giorgi, który uznał, że istnieje ryzyko ich ukrycia lub sprzedaży przed zakończeniem postępowania. Nakaz obowiązuje bezterminowo i obejmuje również konta oraz portfele kryptowalutowe działające na terytorium Argentyny.

Śledczy ustalili, że współpracownicy Davisa pomagali mu w zamianie kryptowalut LIBRA na pieniądze fiducjarne, czyli tradycyjne środki płatnicze, takie jak dolary czy peso. W ten sposób ukrywano źródło pochodzenia środków i utrudniano ich śledzenie.

Z raportu wynika, że Davis utrzymywał kontakty z osobami związanymi z uruchomieniem tokena LIBRA. Analitycy odkryli też przelewy, które mogą potwierdzać przepływy pieniędzy między Davisem a środowiskiem prezydenta Javiera Mileia. W dniu, w którym doszło do ich spotkania, Davis miał przelać 500 tysięcy dolarów na giełdę Bitget.

Według argentyńskich mediów, osoby zaangażowane w projekt LIBRA rozważały wykorzystanie wizerunku prezydenta Mileia do promocji przedsięwzięcia, co miało przynieść wielomilionowe zyski, jednocześnie omijając przepisy etyczne.

Gazeta Página 12 zapowiada, że 18 listopada komisja śledcza przedstawi końcowy raport w sprawie LIBRA. Może on zawierać dowody na współpracę między prezydentem Mileiem a twórcami projektu, co – jeśli się potwierdzi – mogłoby doprowadzić do rozpoczęcia procedury impeachmentu wobec głowy państwa.

Obserwuj nas na: