Kryptowaluty w centrum ogromnej afery finansowej w Chile
Chile zatrzymało 18 osób i rozbiło siatkę, która wyprała ponad 88 mln dolarów dla gangu Tren de Aragua.
Chilijskie służby zatrzymały 18 osób podejrzanych o udział w ogromnym procederze prania pieniędzy powiązanym z wenezuelskim gangiem Tren de Aragua. Według śledczych przestępcy wyprali ponad 88 mln dolarów pochodzących z działalności przestępczej.
Śledztwo trwało od 2024 roku. W jego wyniku policja odkryła rozbudowaną sieć kont bankowych, podstawionych firm oraz transferów kryptowalutowych wykorzystywanych do ukrywania źródła pieniędzy.
Jak ustalili śledczy, środki pochodziły m.in. z handlu narkotykami, wymuszeń, prostytucji i porwań. Następnie były przesyłane za granicę za pośrednictwem firm związanych z rynkiem kryptowalut.
Prokuratura określa sprawę jako jedną z największych operacji prania pieniędzy powiązanych z Tren de Aragua w historii Chile. W trakcie akcji zamrożono ponad 140 rachunków bankowych oraz zabezpieczono około 300 tys. dolarów.
To kolejne uderzenie w finansowe zaplecze organizacji przestępczych działających w regionie. W lipcu zeszłego roku chilijskie służby rozbiły grupę Tren del Mar. Wówczas zatrzymano 52 osoby podejrzane o wypranie około 13,5 mln dolarów i transfer pieniędzy do Wenezueli, Kolumbii, USA, Paragwaju, Meksyku, Hiszpanii oraz Argentyny.
Tren de Aragua to międzynarodowa organizacja przestępcza wywodząca się z Wenezueli. W 2024 roku grupa została objęta sankcjami przez amerykańskie władze, które oskarżają ją o prowadzenie międzynarodowych operacji finansowych oraz wykorzystywanie kryptowalut do prania pieniędzy.
Obserwuj nas na:
