Areszt za oszustwo FINTOCH
Chińczyk zatrzymany w Bangkoku za udział w oszustwie kryptowalutowym FINTOCH
Tajska policja zatrzymała obywatela Chin podejrzanego o udział w dużym oszustwie kryptowalutowym. Mężczyzna, nazwany przez śledczych Liang Ai-Bing, miał być jednym z organizatorów projektu FINTOCH – fałszywej platformy inwestycyjnej działającej w ramach zdecentralizowanych finansów (DeFi).
Liang został aresztowany w luksusowej, trzypiętrowej willi w dzielnicy Wang Thonglang w Bangkoku. Według lokalnych mediów wynajmował ją za około 4,6 tysiąca dolarów miesięcznie i mieszkał sam, ukrywając się przed chińskim wymiarem sprawiedliwości. Zatrzymanie było efektem współpracy tajskiej i chińskiej policji. Po zebraniu dowodów sąd w Tajlandii wydał nakaz przeszukania posiadłości.
Śledczy ustalili, że Liang był częścią pięcioosobowej grupy, która od grudnia 2022 do maja 2023 roku stworzyła i promowała projekt FINTOCH. Platforma reklamowała się jako bezpieczna inwestycja kryptowalutowa, jednak w rzeczywistości była klasycznym schematem Ponziego. Oferowała nierealne zyski i przyciągnęła prawie 100 inwestorów z Chin.
W maju 2023 roku znany analityk blockchain ZachXBT ujawnił w mediach społecznościowych, że z kont FINTOCH zniknęło 31,6 miliona USDT, czyli równowartość ponad 31 milionów dolarów. Pieniądze zostały przetransferowane na różne adresy w sieciach Tron i Ethereum, a użytkownicy stracili dostęp do swoich środków.
Projekt posługiwał się nazwą Morgan DF Fintoch, sugerując rzekome powiązania z amerykańskim bankiem inwestycyjnym Morgan Stanley. Bank stanowczo zaprzeczył jakimkolwiek związkom z tą platformą. Co więcej, twórcy stworzyli fikcyjnego prezesa „Boba Lamberta”, którego zdjęcie okazało się być wizerunkiem aktora Mike’a Provenzano.
Pomimo ostrzeżenia wydanego przez Monetary Authority of Singapore na początku maja 2023 roku, oszuści zdążyli zebrać ponad 31 milionów dolarów od inwestorów, zanim platforma przestała działać. Chińskie władze zidentyfikowały pozostałych podejrzanych jako Al Qing-Hua, Wu Jiang-Yan, Tang Zhen-Que oraz Zuo Lai-Jun. Jedynie Zuo został zatrzymany w Chinach i zwolniony za kaucją, a reszta zdołała uciec.
Według raportu firmy Immunefi, analizującej bezpieczeństwo w branży kryptowalut, upadek FINTOCH był jednym z dwóch największych oszustw kryptowalutowych w drugim kwartale 2023 roku. Takie przypadki przyczyniły się do wzrostu globalnych strat w tym sektorze aż o 63% w porównaniu z rokiem poprzednim.
Liang Ai-Bing usłyszał zarzuty nielegalnego posiadania broni oraz bezprawnego pobytu w Tajlandii. Obecnie trwa procedura jego ekstradycji do Chin, gdzie ma odpowiadać za udział w oszustwie.
Sprawa FINTOCH jest kolejnym przykładem na to, jak łatwo można paść ofiarą pozornie wiarygodnych projektów kryptowalutowych.
Obserwuj nas na:
