CoinEx pod lupą po doniesieniach o transferach z Iranu
WSJ: Przez CoinEx przepłynęły miliardy dolarów powiązane z Iranem
CoinEx znalazł się pod lupą po publikacji "The Wall Street Journal", z której wynika, że od 2019 roku przez giełdę miały przepłynąć kryptowaluty o wartości ponad 3,84 mld dolarów powiązane z Iranem. Dziennik powołuje się na dane TRM Labs oraz publiczne informacje z blockchaina.
Według ustaleń śledczych na początku tego roku wykryto nietypową aktywność dwóch portfeli kontrolowanych przez Bank Centralny Iranu. Analiza przepływu środków miała wskazać CoinEx jako jeden z głównych kanałów wykorzystywanych do transferu środków poza amerykańskim systemem sankcji.
CoinEx nie został objęty nowymi sankcjami Stanów Zjednoczonych, jednak publikacja może zwiększyć zainteresowanie giełdą ze strony regulatorów oraz instytucji finansowych.
Raport ukazał się w czasie, gdy USA zaostrzają działania wobec irańskiego rynku kryptowalut. Departament Skarbu objął sankcjami cztery irańskie giełdy, w tym Nobitex, zarzucając im ułatwianie działalności podmiotom objętym restrykcjami. Według Chainalysis Nobitex odpowiada za około połowę obrotu kryptowalutami w Iranie.
Amerykańskie władze informowały wcześniej również o przejęciu kryptowalut powiązanych z Iranem o wartości blisko 1 mld dolarów oraz zamrożeniu 344 mln USDT na dwóch portfelach sieci Tron, które miały być związane z Korpusem Strażników Rewolucji Islamskiej.
Według "The Wall Street Journal" sprawa może skłonić regulatorów do dokładniejszego przyjrzenia się procedurom stosowanym przez scentralizowane giełdy kryptowalut. Platformy tego typu prowadzą weryfikację klientów i monitorują transakcje, jednak analiza danych z blockchaina nadal pozwala wykrywać przepływy środków między portfelami.
Choć wobec CoinEx nie podjęto nowych działań, publikacja może przełożyć się na dodatkowe kontrole oraz większą presję na zaostrzenie procedur związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i omijaniu sankcji.
Obserwuj nas na:
