USA Zamierza Zwalczać Miksery Kryptowalut
Skarbnica USA Planuje Klasyfikację Międzynarodowych Mikserów Kryptowalut jako Centrów Prania Brudnych Pieniędzy: Raport WSJ
Według informacji od "The Wall Street Journal", Departament Skarbu USA planuje wyznaczyć międzynarodowe mikserki kryptowalut jako centra prania brudnych pieniędzy, a jako jeden z głównych powodów podaje wykorzystanie ich przez Hamas i inne grupy terrorystyczne.
Taka klasyfikacja będzie miała charakter sankcji i będzie wiązać się z obowiązkiem dokładnego raportowania wszelkich transakcji finansowych w tych mikserkach.
Wally Adeyemo, wiceprzewodniczący Departamentu Skarbu, wyraził to następująco, cytowany przez WSJ: "Dzisiejsza akcja podkreśla zaangażowanie Departamentu Skarbu w zwalczanie nadużywania mieszania kryptowalut przez szerokie grono nieuczciwych graczy, w tym związkowe grupy cybernetyczne, przestępców internetowych i organizacje terrorystyczne. Ogólniej rzecz biorąc, Departament Skarbu konsekwentnie walczy z nielegalnym wykorzystywaniem wszystkich aspektów ekosystemu waluty wirtualnej przez grupy terrorystyczne, w tym Hamas i Palestyński Islamski Dżihad."
Departament Skarbu na razie nie odpowiedział na prośby o komentarz ze strony "The Block".
Te działania następują krótko po doniesieniach z WSJ, które informowały, że Hamas oraz inne ugrupowania zbrojne wykorzystały kryptowaluty jako narzędzie finansowania przed atakami w Izraelu wcześniej w tym miesiącu. Senator Elizabeth Warren z Massachusetts, wraz z ponad stu innymi ustawodawcami, zarówno demokratami, jak i republikanami, wyrazili swoje obawy dotyczące tego, jak Hamas pozyskał miliony dolarów dzięki kryptowalutom w liście wysłanym do administracji Bidena we wtorek.
"Kiedy Kongres rozważa propozycje ustaw mające na celu ograniczenie prania brudnych pieniędzy i ryzyka nielegalnej działalności związanej z kryptowalutami, apelujemy o szybkie i jednoznaczne działania w celu znacznego ograniczenia nielegalnej działalności związanej z kryptowalutami i ochrony naszego bezpieczeństwa narodowego oraz bezpieczeństwa naszych sojuszników" - czytamy w liście.
W publikacji WSJ w środę wieczorem, Warren napisała, że firmy w obszarze "finansów zdecentralizowanych" powinny podlegać tym samym przepisom przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy, co tradycyjne banki. Do tego stanowiska przyłączył się również senator Roger Marshall, republikanin z Kansas.
Jednak Yaya Fanusie, dyrektor ds. przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy w Crypto Council for Innovation, wyraził w czwartek sprzeciw wobec tego stanowiska, argumentując, że kryptowaluty są już regulowane w Stanach Zjednoczonych i podlegają przepisom przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy.
"Na terenie Stanów Zjednoczonych, giełdy kryptowalut i inne podmioty finansowe to przedsiębiorstwa świadczące usługi finansowe (MSB) zgodnie z przepisami BSA i są już zobowiązane do rejestracji w FinCEN oraz zgłaszania podejrzanej działalności, która może sugerować działalność przestępczą" - podkreślił Fanusie. "Oznacza to, że giełdy przeprowadzają kontrole związane z przeciwdziałaniem praniu brudnych pieniędzy i weryfikacją tożsamości klientów."
Chainalysis również zaznaczyło w środę, że niektóre doniesienia o rzekomym wykorzystaniu kryptowalut przez grupy terrorystyczne mogą przesadzać z metrykami i stosować "wadliwe analizy".
"Firmy terrorystyczne historycznie używały i prawdopodobnie nadal będą używać tradycyjnych metod, takich jak instytucje finansowe, hawale oraz firmy-łupiny, jako głównych narzędzi finansowania" - zaznaczyło Chainalysis.
Przeczytaj również : Plany SEC na 2024
