Właściciel giełdy Bitexen aresztowany
Właściciel Bitexen został aresztowany w śledztwie dotyczącym nielegalnego hazardu i prania pieniędzy.
Właściciel tureckiej giełdy kryptowalut Bitexen Kemal Cenk Erdem został tymczasowo aresztowany w śledztwie Prokuratury Generalnej w Stambule. Jest podejrzany o ukrywanie nielegalnego pochodzenia majątku uzyskanego z przestępstwa. Sprawa dotyczy przepływów finansowych, które mogą mieć związek z nielegalnym hazardem i praniem pieniędzy.
Podstawą decyzji były dokumenty finansowe, powiązania między spółkami oraz zeznania zgromadzone w aktach. Sędzia uznał, że materiał wskazuje na silne podejrzenie popełnienia przestępstwa przez Erdema.
Kemal Cenk Erdem nie figuruje w rejestrze handlowym jako bezpośredni akcjonariusz, członek zarządu ani upoważniony przedstawiciel Dinamik Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. Jest jednak mężem Ayşin Erdem, założycielki tej spółki, jej wieloletniej jedynej akcjonariuszki i partnerki sprawującej kontrolę. Sam Erdem jest powiązany kapitałowo lub biznesowo z Bitexen Kripto Varlık Alım Satım Platformu A.Ş., Evenpal Teknoloji A.Ş. oraz KCE Finansal Teknoloji Yatırımları A.Ş.
W źródłach kapitału DinamikPay i Dinamik Yatırım wykryto transakcje związane z Bitexen oraz Erdemem. Śledczy ustalili też, że między Kemalem Cenkiem Erdemem a Ayşin Erdem dochodziło do dwustronnych przepływów finansowych o łącznej wartości blisko 100 mln lir tureckich.
Sąd uznał, że dowody wymagają szczegółowego zbadania roli Erdema w przekazywaniu pieniędzy podejrzewanych o związek z nielegalnym hazardem oraz w możliwym praniu pieniędzy. Erdem nie przyznał się do winy i zaprzeczył, by prowadził interesy ze wskazaną spółką.
O aresztowaniu zdecydowały silne podejrzenie popełnienia przestępstwa, konkretne ryzyko ucieczki, niezakończone gromadzenie dowodów oraz ocena, że łagodniejsze środki zapobiegawcze byłyby niewystarczające.
Mimo aresztowania Kemala Cenka Erdema turecka platforma Bitexen pozostaje dostępna i nadal figuruje na tymczasowej liście działających dostawców usług kryptowalutowych prowadzonej przez SPK. Nie opublikowano informacji o zawieszeniu jej działalności, choć publicznie dostępne dane nie pozwalają niezależnie potwierdzić, że wszystkie wpłaty i wypłaty są realizowane bez zakłóceń
Obserwuj nas na:
