Tether zamroził 4,2 mld dolarów

Emitent stablecoina Tether w ciągu ostatnich trzech lat zablokował około 4,2 mld dolarów w tokenach USDT, które miały związek z podejrzaną działalnością przestępczą. Większość środków została zamrożona od 2023 roku, gdy organy nadzoru i służby ścigania zaczęły intensywniej kontrolować oszustwa kryptowalutowe oraz próby omijania sankcji.

USDT to największy stablecoin na rynku, powiązany z dolarem amerykańskim. W obiegu znajduje się ponad 180 mld dolarów w tych tokenach, podczas gdy trzy lata temu było to około 70 mld. Spółka może blokować środki bezpośrednio w blockchainie, wpisując konkretne adresy portfeli na czarną listę, zwykle na wniosek władz.

W ostatnim czasie firma współpracowała z instytucjami państwowymi przy kilku dużych sprawach. We wtorek Tether poinformował, że pomógł amerykańskiemu Departamentowi Sprawiedliwości przejąć niemal 61 mln dolarów w USDT powiązanych z oszustwami typu pig butchering. W takich schematach przestępcy najpierw budują relację z ofiarą, a następnie nakłaniają ją do przekazania pieniędzy.

Na początku miesiąca, na prośbę tureckich władz, zamrożono także około 544 mln dolarów w kryptowalutach. Środki miały być powiązane z nielegalnymi zakładami online oraz praniem pieniędzy.

Z danych firmy analitycznej Elliptic wynika, że do końca 2025 roku Tether oraz Circle umieściły na czarnej liście około 5700 portfeli o łącznej wartości około 2,5 mld dolarów. Około trzy czwarte z nich zawierało USDT w momencie blokady.

Jednocześnie podaż USDT zaczęła spadać. W lutym ilość tokenów w obiegu zmniejszyła się o około 1,5 mld dolarów, po wcześniejszym spadku o 1,2 mld w styczniu. To największy miesięczny spadek od czasu upadku giełdy FTX pod koniec 2022 roku i może wskazywać na mniejszą płynność na rynku kryptowalut.

Coraz częstsze blokowanie podejrzanych środków pokazuje, że emitenci stablecoinów coraz mocniej stawiają na bezpieczeństwo i współpracę z organami ścigania. Możliwość szybkiego zamrażania tokenów na poziomie blockchaina sprawia, że tego typu firmy stają się ważnym elementem walki z oszustwami, praniem pieniędzy i omijaniem sankcji. Dla rynku to sygnał, że sektor stablecoinów nie funkcjonuje w oderwaniu od regulacji, lecz coraz wyraźniej wpisuje się w globalny system nadzoru finansowego.