Tajlandia: oszustwo na o wartości 76 milionów dolarów

W wyniku olbrzymiej operacji na wielu granicach zatrzymano czterech obywateli Chin oraz jednego obywatela Laosu pod zarzutem ich udziału w gigantycznym oszustwie związanym z kryptowalutami, które spowodowało ogromne szkody i straty wynoszące ponad 2,7 miliarda bahtów (czyli około 76 milionów dolarów), zgodnie z informacjami Biura Śledcze ds. Przestępstw Komputerowych (CCIB).

Zdaniem Bangkok Post, oszustwo polegało na zwabieniu co najmniej 3 280 ofiar do inwestycji poprzez fałszywą platformę inwestycyjną w kryptowaluty o nazwie BCH Global Ltd.

Ofiary, które rozpoczęły zgłaszać oszustwo policji w listopadzie ubiegłego roku, zostały oszukane do zainwestowania swoich środków w złoto i kryptowalutę USDT. Dalsze dochodzenie prowadzone przez CCIB wykazało, że wiele osób zarządzających tą fałszywą platformą miało związki z innymi podobnymi oszustwami. Aresztowanie oszustów stało się możliwe dzięki międzynarodowej współpracy, w którą zaangażowane były służby Homeland Security Investigation oraz inne międzynarodowe agencje ścigania.

Ten przypadek stanowi znaczący krok naprzód w walce z przestępczością transgraniczną. Pięciu podejrzanych zostało oskarżonych o publiczne oszustwo, spiskowanie w celu popełnienia przestępstwa transgranicznego, pranie brudnych pieniędzy oraz wprowadzanie fałszywych informacji do systemów komputerowych.

Według doniesień Bangkok Post, Prokuratura Generalna podjęła decyzję o oskarżeniu podejrzanych 10 sierpnia, a urzędnicy z Biura ds. Przeciwdziałania Praniu Brudnych Pieniędzy skonfiskowali mienie o wartości 585 milionów bahtów, które należało do oskarżonych 4 września.

Rzecznik CCIB, Kissana Phathanacharoen, podkreślił w rozmowie z Bangkok Post, że biuro będzie nadal kontaktować się z ofiarami, aby zapewnić, że znają swoje prawa zgodnie z prawem. Ofiary mogą zgłaszać skargi poprzez hotline CCIB lub na stronie www.thaipoliceonline.com.

W szerszym kontekście Phathanacharoen wspomniał, że oszustwa inwestycyjne to najbardziej szkodliwe oszustwa zgłaszane policji. Zbyt często ofiary, wielu z nich zainwestowało swoje oszczędności życiowe lub wzięło drugie kredyty hipoteczne na swoje nieruchomości, były zwabiane do tych schematów przez obcych obiecujących wysokie, gwarantowane zwroty w krótkim czasie.

W odpowiedzi na ten rosnący problem, CCIB radzi publiczności, aby pozostała czujna, zwłaszcza w kontaktach z platformami internetowymi i zagranicznymi aplikacjami mobilnymi zachęcającymi do inwestowania. Zalecają również sprawdzanie numerów rejestracyjnych firm inwestycyjnych i weryfikację autentyczności stron internetowych inwestycyjnych.

Źródło: Link

Czytaj również:  Szef tureckiej giełdy Thodex skazany na karę 11 000 lat więzienia