Śledztwo przeciw „Crypto Escobarowi”
USA i Boliwia badają siatkę narkotykową piorącą miliardy przez kryptowaluty.
Boliwia i USA rozpoczęły wspólne działania przeciwko siatkom przestępczym wykorzystującym kryptowaluty do prania pieniędzy z handlu narkotykami. W centrum śledztwa znalazł się Sebastian Marset, nazywany przez media „współczesnym Pablo Escobarem”.
Szef boliwijskiego wydziału walki z narkotykami Ernesto Justiniano oraz dyrektor specjalnej jednostki FELCN Frans William Cabrera Quispe spotkali się w Waszyngtonie z przedstawicielami amerykańskiej DEA. Celem rozmów było zacieśnienie współpracy w walce z organizacjami przestępczymi działającymi w Ameryce Łacińskiej.
Najważniejszym elementem śledztwa jest analiza sieci finansowych powiązanych z Marsetem. Według amerykańskich śledczych miał on prać miliony dolarów przy użyciu kurierów oraz kryptowalut, które pozwalały na ukrywanie nielegalnych transakcji, głównie w euro. Marset został zatrzymany 13 marca i obecnie znajduje się w amerykańskim areszcie.
Boliwijskie służby sprawdzają również firmy podejrzewane o udział w procederze. Chodzi między innymi o przedsiębiorstwa, które mogły otrzymywać środki przesyłane za pomocą kryptowalut lub brać udział w nielegalnym obrocie chemikaliami wykorzystywanymi do produkcji narkotyków.
Według komendanta boliwijskiej policji Mirko Sokola, zebrane informacje wskazują, że Marset częściej korzystał z kryptowalut niż z gotówki. To właśnie cyfrowe transakcje mają pomóc śledczym w dotarciu do całej siatki powiązań.
Problem prania pieniędzy przy użyciu kryptowalut stale rośnie. Firma analityczna Chainalysis podała, że wartość takich transakcji wzrosła do 82 miliardów dolarów w 2025 roku. Dla porównania, w 2020 roku było to około 10 miliardów dolarów. Oznacza to wzrost aż ośmiokrotny w ciągu pięciu lat.
