JPEX pod lupą śledczych
Hongkong oskarża 16 osób w aferze JPEX
Słuchaj artykułu:
W Hongkongu postawiono zarzuty 16 osobom za udział w oszustwie kryptowalutowym o wartości 205 milionów dolarów związanym z nielegalną giełdą JPEX. Wśród podejrzanych znalazł się znany influencer i były prawnik giełdy.
Według śledczych ponad 2700 inwestorów zostało oszukanych przez sieć promotorów w mediach społecznościowych i sklepy kryptowalutowe, które kierowały ich środki na nieautoryzowaną platformę. Zatrzymania rozpoczęły się we wrześniu 2023 roku, po tym jak władze ostrzegły, że JPEX działa bez licencji, a użytkownicy zaczęli zgłaszać zablokowane wypłaty.
Od tego czasu policja aresztowała ponad 80 osób i zabezpieczyła majątek wart 28 milionów dolarów. Wystawiono też międzynarodowe listy gończe za trzema podejrzanymi liderami grupy, którzy nadal są poszukiwani.
Eksperci podkreślają, że osoby publiczne promujące JPEX mimo ostrzeżeń mogły narazić się na odpowiedzialność prawną, nawet jeśli nie miały pełnej świadomości fałszywych zapewnień.
Po wyjściu za kaucją jeden z głównych podejrzanych stwierdził podczas konferencji, że „dobrze spał”, co wywołało oburzenie i zostało odebrane jako brak skruchy wobec ofiar. Obrona oskarżonych nie nawiązała współpracy z organami ścigania, co utrudniło poszkodowanym odzyskanie pieniędzy.
Śledztwo wciąż trwa, a władze analizują kolejne powiązania finansowe. Odzyskanie środków będzie zależeć od skutecznego prześledzenia przepływów pieniędzy i powiązania roszczeń z głównymi aktywami JPEX.
Obserwuj nas na:
