Indyjskie CBI rozbija siatkę oszustów

Indyjskie Centralne Biuro Śledcze CBI rozbiło zorganizowaną międzynarodową grupę przestępczą, która oszukiwała obywateli Stanów Zjednoczonych. Sprawcy wykorzystywali nowoczesne metody, w tym aktywa cyfrowe, aby wyłudzać pieniądze od swoich ofiar. Podczas akcji zatrzymano sześć osób i zabezpieczono gotówkę o wartości około 207 tysięcy dolarów. To jedno z największych przejęć środków finansowych w sprawach tego typu. 

Według CBI grupa działała co najmniej od 2022 roku i miała wyłudzić od ofiar ponad 8 milionów dolarów. Śledztwo rozpoczęto dzięki informacjom przekazanym przez amerykańskie FBI. Przestępcy podszywali się pod pracowników amerykańskich instytucji, takich jak DEA, FBI oraz Social Security Administration.

Schemat oszustwa polegał na telefonicznym straszeniu mieszkańców USA. Sprawcy twierdzili, że numery Social Security ofiar były rzekomo powiązane z praniem pieniędzy lub przestępstwami narkotykowymi. Grozili zamrożeniem kont bankowych, co miało zmusić rozmówców do szybkiego działania. W efekcie ofiary przelewały środki na wskazane konta bankowe oraz portfele kryptowalutowe kontrolowane przez członków grupy.

Sprawa została formalnie zarejestrowana 9 grudnia. Przeszukania przeprowadzono m.in. w Delhi i Noidzie, gdzie działało nielegalne centrum telefoniczne. Kolejne działania 10 i 11 grudnia doprowadziły do zabezpieczenia sprzętu elektronicznego oraz dowodów przestępstw.

Akcja była częścią programu Operation Chakra, który ma na celu zwalczanie międzynarodowych sieci przestępczych we współpracy z Interpolem i zagranicznymi służbami. Śledztwo nadal trwa, a funkcjonariusze próbują ustalić pełną skalę przepływów finansowych oraz dotrzeć do kolejnych współpracowników grupy.

Czytaj również: 

Copy Trading na Bitget – Poradnik dla początkujących

Obserwuj nas na: