DOJ blokuje kryptowaluty Hamasu

Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych przeprowadził kolejną kluczową operację wymierzoną w nielegalne przepływy finansowe w świecie kryptowalut. Tym razem akcja koncentrowała się na mechanizmach finansowania terroryzmu, które wykorzystują zaawansowane technologie cyfrowe do transferu środków.

Link do zródła: 

Śledztwo ujawniło kompleksowy schemat pozyskiwania funduszy przez Hamas, który od października 2024 roku zgromadził ponad 1,5 miliona USD głównie za pośrednictwem stablecoin Tether. Skonfiskowana kwota 201 400 USD stanowi znaczący cios w infrastrukturę finansową organizacji terrorystycznej.

Sekretarz Skarbu Janet L. Yellen jednoznacznie skrytykowała niektóre giełdy kryptowalutowe, wskazując na ich niedostateczny nadzór i kontrolę. Według jej stanowiska platformy takie jak Binance często pomijały kluczowe zobowiązania prawne, ułatwiając tym samym przepływ środków do organizacji przestępczych. Rynek kryptowalut zareagował stosunkowo spokojnie. Analitycy zwracają uwagę, że tego typu interwencje mogą prowadzić do dalszej regulacji i zwiększenia transparentności transakcji cyfrowych.

Warto przypomnieć, że podobne działania nie są zjawiskiem nowym. Już w czerwcu 2021 roku izraelskie służby przejęły portfele kryptowalutowe Hamasu, sygnalizując rosnącą skuteczność organów ścigania w monitorowaniu przepływów cyfrowych aktywów.

Eksperci z branży przewidują, że nadchodzące miesiące przyniosą zacieśnienie współpracy między instytucjami finansowymi a organami ścigania. Możliwe jest wprowadzenie bardziej rygorystycznych procedur kontrolnych, które mogą w znaczący sposób ograniczyć anonimowość transakcji cyfrowych.

Całe zdarzenie doskonale ilustruje rosnącą presję regulacyjną w ekosystemie kryptowalut. Branża staje przed koniecznością ciągłego dostosowywania się do zmieniających się wymogów prawnych , co może mieć kluczowe znaczenie dla jej dalszego rozwoju.