Brazylia: Zatrzymana za Pranie 2,6mln USD

Federalna Policja Brazylii zatrzymała jedną osobę w związku z podejrzeniem udziału w ogromnym procederze prania brudnych pieniędzy, który miał przemieścić 2,6 miliarda dolarów w nielegalnych dochodach za pośrednictwem kryptowalut, jak podaje brazylijska edycja CNN.

Osoba ta została zatrzymana 7 stycznia na lotnisku w Guarulhos w São Paulo, gdy próbowała opuścić kraj na pokładzie lotu do Dubaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Przebywała w Dubaju, aby uniknąć działań policyjnych, ponieważ ZEA nie mają umowy ekstradycyjnej z większością krajów zachodnich.

Według raportu, zatrzymana osoba otrzymywała brudne pieniądze w Brazylii, pochodzące z handlu narkotykami i innych przestępstw, a następnie wymieniała je na kryptowaluty. Następnie nielegalne dochody były przekazywane i przemieszczane przez konta kilku firm "skorup" w celu ukrycia ich pochodzenia.

Jedna z tych firm obsłużyła 285 milionów dolarów brudnych dochodów w zaledwie dziesięć miesięcy, przy czym żadne z tych środków nie było zgłaszane organom podatkowym.

"Pojawiają się także dowody, że nawet będąc za granicą, podejrzana osoba kontynuowała popełnianie przestępstw, zidentyfikowano konto bankowe należące do firmy pośredniczącej, używane przez nią do odbierania i przekazywania funduszy" - oświadczyła Federalna Policja Brazylii.

Mimo że branża finansowa akceptuje kryptowaluty, to cyfrowe waluty pozostają atrakcyjne dla przestępców ze względu na swoją zdecentralizowaną naturę. W ciągu lat organy ścigania na całym świecie aresztowały i rozprawiły się z kilkoma dużymi operacjami przestępczymi, które korzystały z kryptowalut.

W ubiegłym roku założyciele platformy do mieszania kryptowalut Tornado Cash zostali postawieni przed sądem w Stanach Zjednoczonych za pomoc przestępcom, w tym hakerom związanych z północnokoreańską grupą Lazarus, w praniu ponad miliarda dolarów z nielegalnych źródeł.