Binance kontra Wall Street Journal

Binance pozwał dziennik Wall Street Journal po publikacji dotyczącej rzekomego śledztwa prowadzonego przez amerykański Departament Sprawiedliwości. Artykuł sugerował, że Iran mógł wykorzystywać giełdę kryptowalut do omijania sankcji nałożonych przez Stany Zjednoczone.

Pozew o zniesławienie został złożony w sądzie federalnym w południowym okręgu Nowego Jorku. Firma domaga się odszkodowania, pokrycia kosztów prawnych oraz procesu przed ławą przysięgłych.

Sprawa zaczęła się po środowym artykule Wall Street Journal. Gazeta podała, że Departament Sprawiedliwości bada, czy Iran korzystał z Binance, aby omijać amerykańskie sankcje. Według doniesień transakcje na giełdzie mogły pomagać w przekazywaniu środków do sieci powiązanych z grupami wspieranymi przez Iran, w tym jemeńskimi bojownikami Huti. Dziennik powołał się na dokumenty firmy oraz osoby znające sprawę.

Binance twierdzi jednak, że nie ma wiedzy o takim dochodzeniu. Przedstawiciel firmy zapewnił, że platforma współpracuje z regulatorami i organami ścigania, aby wyjaśniać wszelkie wątpliwości dotyczące transakcji.

Według Wall Street Journal nie jest jasne, czy ewentualne śledztwo dotyczy samej giełdy, jej użytkowników czy obu tych stron. Amerykańscy urzędnicy mieli również kontaktować się z osobami posiadającymi wiedzę o podejrzanych transakcjach, aby zebrać dodatkowe informacje.

Temat wrócił po wcześniejszym artykule gazety z 23 lutego. Wówczas dziennik twierdził, że Binance przerwał wewnętrzne dochodzenie dotyczące około 1 miliarda dolarów, które miały przepłynąć przez platformę do sieci powiązanej z irańskimi grupami. Giełda stanowczo zaprzeczyła tym zarzutom. Według firmy śledztwo było kontynuowane i ujawniło skomplikowany, międzynarodowy schemat przepływów finansowych obejmujący Azję, Bliski Wschód i inne regiony.

Na początku marca Binance odpowiedział również na pytania grupy 11 senatorów USA. Firma zaprzeczyła, że umożliwiała transakcje dla podmiotów z Iranu.

Historia relacji Binance z amerykańskimi władzami jest jednak dłuższa. W 2023 roku giełda przyznała się do naruszenia przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i sankcji, płacąc karę w wysokości 4,3 miliarda dolarów oraz zgadzając się na nadzór ze strony USA. Były dyrektor generalny Changpeng Zhao przyznał się do powiązanych zarzutów i w 2024 roku spędził cztery miesiące w więzieniu. W październiku 2025 roku otrzymał ułaskawienie od prezydenta USA Donalda Trumpa.