8 lat więzienia za krypto oszustwo

Dwayne Golden, 57-letni organizator jednego z największych oszustw kryptowalutowych ostatnich lat, spędzi prawie osiem lat za kratkami. Federalny sąd w Brooklynie wydał w piątek wyrok 97 miesięcy więzienia za doprowadzenie do strat inwestorów przekraczających 40 milionów dolarów.

Golden został skazany za oszustwo i pranie pieniędzy w związku z prowadzeniem trzech fikcyjnych firm: EmpowerCoin, ECoinPlus i Jet-Coin. Jak podał Departament Sprawiedliwości, wszystkie te przedsiębiorstwa działały według klasycznego schematu Ponziego.

Obietnice bez pokrycia

Oszustwo działało między kwietniem a sierpniem 2017 roku. Golden wraz ze wspólnikami - Gregory Aggesenem i Marquisem Egertonem - reklamował swoje firmy jako doświadczonych międzynarodowych handlarzy kryptowalut. Inwestorom obiecywano gwarantowane zyski z handlu cyfrowymi walutami.

W rzeczywistości żaden handel nigdy nie miał miejsca. Zebrane od nowych inwestorów pieniądze służyły do wypłacania wcześniejszych klientów lub trafiały bezpośrednio do kieszeni oszustów. Firmy upadły wkrótce po zebraniu depozytów, pozostawiając ofiary z ogromnymi stratami finansowymi.

Prokurator Joseph Nocella podkreślił, że Golden i jego wspólnicy "nie oferowali żadnych legalnych usług" i wykorzystali jedynie podekscytowanie inwestorów nową technologią blockchain.

Utrudnianie śledztwa

Po upadku firm oszuści nie poprzestali na samym oszustwie. Aktywnie utrudniali prowadzone przez Federalną Komisję Handlu i federalną ławę przysięgłych dochodzenia. Niszczyli dowody i składali fałszywe zeznania, próbując uniknąć odpowiedzialności.

Oprócz wyroku więzienia Golden musi zwrócić około 2,46 miliona dolarów. Jego wspólnik William White otrzymał łagodniejszy wyrok 30 miesięcy, natomiast Aggesen i Egerton wciąż oczekują na ogłoszenie kar.

Rosnący problem oszustw kryptowalutowych

Sprawa Goldena to jeden z wielu przykładów wykorzystywania popularności kryptowalut do oszustw. Wcześniej w tym miesiącu pięciu innych mężczyzn przyznało się do winy w organizowaniu oszustwa wartego 36,9 miliona dolarów, które kierowało pieniądze amerykańskich ofiar do centrum oszustów w Kambodży.

Oszuści wykorzystywali media społecznościowe, aplikacje do wysyłania wiadomości i portale randkowe do wyszukiwania potencjalnych ofiar, którym obiecywali zyskowne inwestycje w kryptowaluty.

Według danych firmy CertiK, w samym 2025 roku skradziono już ponad 2,1 miliarda dolarów w incydentach związanych z kryptowalutami. Większość strat wynika z włamania do portfeli i nieprawidłowego zarządzania kluczami prywatnymi.