Sąd unieważnia karę dla giełdy Upbit

Sąd w Korei Południowej uchylił decyzję o częściowym zawieszeniu działalności giełdy kryptowalut Upbit, zarządzanej przez firmę Dunamu. Sankcję nałożyła wcześniej jednostka Financial Intelligence Unit, zarzucając spółce naruszenia przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy.

Według sądu problemem okazały się nie tyle same działania firmy, co brak jasnych regulacji. Przepisy dokładnie określają zasady dla transakcji powyżej 1 miliona wonów, ale w przypadku mniejszych kwot są zbyt ogólne. To sprawiło, że podstawy do nałożenia kary zostały uznane za niewystarczające.

Sąd zwrócił też uwagę, że regulator nie przedstawił konkretnych wytycznych, jakie działania powinna podjąć firma. Dunamu wdrożyło własne rozwiązania, a nawet jeśli później uznano je za niewystarczające, trudno mówić o celowym zaniedbaniu czy poważnym błędzie.

Sprawa zaczęła się 25 lutego 2025 roku, gdy FIU nałożyła na Dunamu trzymiesięczne ograniczenia. Nowi użytkownicy Upbit nie mogli w tym czasie swobodnie przenosić aktywów cyfrowych. Powodem była kontrola, która wykazała współpracę z niezarejestrowanymi zagranicznymi dostawcami usług kryptowalutowych oraz braki w weryfikacji klientów.

Regulator wskazywał także na ponad 600 tysięcy potencjalnych naruszeń zasad Know Your Customer. Dunamu nie zgodziło się z decyzją i szybko skierowało sprawę do sądu, domagając się jej uchylenia.

Pod koniec marca 2025 roku sąd zgodził się tymczasowo wstrzymać wykonanie kary, co pozwoliło giełdzie dalej przyjmować nowych użytkowników. Ostateczny wyrok potwierdził, że sankcja nie miała wystarczającego uzasadnienia.

Orzeczenie ogranicza możliwości nakładania surowych kar przez regulatora w sytuacjach, gdy przepisy nie są jasno określone.