WLFI pod lupą senatorów
Senatorowie żądają śledztwa w sprawie WLFI powiązanego z Trumpem
Słuchaj artykułu:
Senatorowie Elizabeth Warren i Jack Reed zażądali od Departamentu Sprawiedliwości i Departamentu Skarbu przeprowadzenia dochodzenia wobec World Liberty Financial (WLFI) – projektu powiązanego z rodziną Trumpa. Powodem są podejrzenia, że firma mogła sprzedawać swoje tokeny podmiotom związanym z Koreą Północną, Rosją, Iranem oraz platformą Tornado Cash.
Senatorowie powołują się na raport Accountable.US, według którego WLFI miało sprzedać 600 tys. tokenów m.in. traderowi powiązanemu z grupą Lazarus. Portfele tej osoby miały zostać objęte sankcjami przez OFAC. Warren i Reed twierdzą, że takie transakcje pokazują brak skutecznych zabezpieczeń oraz kontroli AML, a to może stwarzać ryzyko dla bezpieczeństwa narodowego.
Politycy zwracają też uwagę na powiązania WLFI z rodziną Trumpa. Według ich informacji DT Marks DEFI LLC – podmiot łączony z Trumpem – posiada 22,5 mld tokenów WLFI i ma prawo do 75% przychodów ze sprzedaży. Senatorowie twierdzą, że prowadzi to do konfliktu interesów, bo zyski rodziny Trumpa rosną niezależnie od tego, komu sprzedawane są tokeny.
Sprawa pojawia się w momencie, gdy Kongres pracuje nad nowymi regulacjami rynku kryptowalut. Według Warren i Reeda konieczne jest dopilnowanie, by przepisy nie umożliwiły omijania nadzoru nad tego typu projektami. Oba resorty mają przedstawić możliwe działania egzekucyjne wobec WLFI do 1 grudnia.
Czytaj również: Otrzyma bonus w wysokości 5 USD w kuponach na trading.
Obserwuj nas na:
