Singapur kontra oszuści
Policja w Singapurze i giełdy kryptowalut zapobiegły stratom przekraczającym 4,2 mln dolarów u ponad 145 osób.
Singapurska policja wspólnie z siedmioma giełdami kryptowalut zapobiegła oszustwom, które mogły kosztować użytkowników ponad 4,2 mln dolarów. W trwającej sześć tygodni akcji udało się dotrzeć do ponad 145 osób, zanim zdążyły przelać pieniądze oszustom.
Operację prowadzono od 16 kwietnia do 31 maja 2026 roku. Odpowiadały za nią Anti Scam Centre i Cyber Investigation Branch działające w ramach Singapore Police Force. W działania zaangażowały się Coinbase, Coinhako, Gemini, Independent Reserve, OKX, StraitsX oraz Upbit.
Śledczy wykorzystali narzędzia analityczne firm Chainalysis i TRM Labs do monitorowania aktywności w blockchainie. Analiza pozwalała wykrywać osoby, które mogły paść ofiarą oszustw podszywających się pod urzędników, fałszywych inwestycji, ofert pracy oraz internetowych oszustw matrymonialnych.
Sama analiza transakcji nie wystarczała. Kluczowa okazała się współpraca z giełdami, które udostępniały dane klientów. Dzięki temu policja mogła szybko kontaktować się z zagrożonymi osobami telefonicznie lub osobiście i ostrzec je przed wykonaniem przelewu.
Jak podkreśla Singapore Police Force, wsparcie giełd umożliwiło przeprowadzenie ponad 145 interwencji, zanim środki trafiły do przestępców.
Policja zapowiada dalszą współpracę z platformami kryptowalutowymi i partnerami z sektora prywatnego w walce z cyberprzestępczością. Jednocześnie nie ujawniono szczegółowych danych dotyczących liczby potwierdzonych oszustw ani skuteczności interwencji w poszczególnych przypadkach. Takie informacje mają pozwolić lepiej ocenić efekty podobnych działań w przyszłości.
Coraz więcej organów ścigania na świecie nawiązuje współpracę z firmami specjalizującymi się w analizie blockchaina oraz giełdami kryptowalut, aby skuteczniej wykrywać i powstrzymywać cyberoszustwa. Tego typu partnerstwa będą zyskiwać na znaczeniu, ponieważ przestępcy stale zmieniają metody działania i wykorzystują coraz bardziej zaawansowane sposoby wyłudzania pieniędzy. Rozwój współpracy między służbami i sektorem prywatnym może odegrać ważną rolę w ograniczaniu skali tego rodzaju przestępstw.
Obserwuj nas na:
