SEC oskarża Unicoin

SEC, amerykański regulator rynku finansowego, złożył pozew przeciwko firmie kryptowalutowej Unicoin oraz jej czterem kluczowym menedżerom. Zarzuty dotyczą oszustwa opiewającego na ponad 100 milionów dolarów związanego z emisją tokenów, które wbrew zapewnieniom firmy nie były zabezpieczone deklarowanymi aktywami.

Według dokumentów sądowych, Unicoin znacząco zawyżał wartość i samo istnienie nieruchomości mających stanowić zabezpieczenie oferowanych certyfikatów inwestycyjnych. Firma twierdziła, że nabyła nieruchomości w Argentynie, Tajlandii, Antigui i na Bahamach o łącznej wartości przekraczającej 1,4 miliarda dolarów. W rzeczywistości większość tych transakcji nigdy nie doszła do skutku, a faktyczna wartość posiadanych nieruchomości nie przekraczała 300 milionów.

Regulator zarzuca również firmie znaczące zawyżanie danych finansowych. Unicoin utrzymywał, że do połowy 2024 roku sprzedał certyfikaty inwestycyjne warte 3 miliardy dolarów, podczas gdy rzeczywista kwota nie przekroczyła 110 milionów.

W pozwie wymieniono dyrektora generalnego Alexandra Konanykhin, byłą przewodniczącą rady nadzorczej Marię Moschini, radcę prawnego Richarda Devlina oraz byłego dyrektora ds. inwestycji Alejandro Domingueza.

SEC zwróciła również uwagę na agresywną kampanię marketingową firmy, która obiecywała inwestorom nierealistyczne zyski – nawet 9 milionów procent. Reklamy pojawiały się w taksówkach, na promach, w windach biurowców, na stronach internetowych, w telewizji i publicznych kioskach Wi-Fi. Przekaz reklamowy często odwoływał się do sukcesu bitcoina, sugerując podobne potencjalne zyski z inwestycji w Unicoin.

W grudniu 2024 roku SEC poinformowała firmę o planach wniesienia pozwu, jednak próba polubownego rozwiązania sporu zakończyła się niepowodzeniem. Unicoin odmówił udziału w spotkaniu negocjacyjnym, uznając warunki proponowane przez regulatora za nieakceptowalne. Sam Konanykhin w wywiadzie stwierdził, że działania SEC doprowadziły do strat wartych wiele miliardów.

Pomimo poważnych zarzutów, przedstawiciele Unicoin utrzymują, że firma działa zgodnie z przepisami i pozostaje jednym z niewielu w pełni zarejestrowanych i audytowanych przedsiębiorstw kryptowalutowych w Stanach Zjednoczonych.

W ramach pozwu SEC domaga się zwrotu bezprawnie uzyskanych środków oraz nałożenia na firmę kar cywilnych.