Rosjanin oskarżony o pranie pieniędzy

Amerykańska prokuratura postawiła poważne zarzuty rosyjskiemu obywatelowi mieszkającemu w Nowym Jorku. Iurii Gugnin usłyszał 22 zarzuty związane z praniem pieniędzy na astronomiczną kwotę 530 milionów dolarów.

Schemat omijania sankcji

Według Departamentu Sprawiedliwości USA, Gugnin prowadził wyrafinowany proceder przy użyciu kryptowalut. Wykorzystywał do tego swoje spółki – Evita Investments Inc. oraz Evita Pay Inc. – które miały służyć jako fasada dla nielegalnych operacji finansowych.

Głównym narzędziem w rękach oskarżonego był stablecoin tether (USDT). Za pomocą tej kryptowaluty ukrywał prawdziwe źródło środków finansowych i umożliwiał swoim rosyjskim klientom przeprowadzanie transakcji z bankami objętymi amerykańskimi sankcjami.

Śledczy ustalili, że Gugnin systematycznie oszukiwał amerykańskie banki i giełdy kryptowalut. W oficjalnych dokumentach zapewniał, że jego firmy nie współpracują z rosyjskimi podmiotami. Te fałszywe oświadczenia pozwalały mu na swobodne prowadzenie operacji finansowych bez wzbudzania podejrzeń.

Konsekwencje prawne

Lista zarzutów wobec rosyjskiego biznesmena jest obszerna i obejmuje między innymi oszustwa bankowe, spisek przeciwko Stanom Zjednoczonym, naruszenie przepisów sankcyjnych oraz pranie pieniędzy.

Prokurator Joseph Nocella Jr. w oficjalnym oświadczeniu podkreślił determinację władz amerykańskich w zwalczaniu tego typu przestępstw. Zapowiedział zdecydowane działania przeciwko wszystkim, którzy wykorzystują amerykański system finansowy do celów przestępczych.

W przypadku uznania winy, Gugnin może zostać skazany na karę nawet 30 lat pozbawienia wolności. Sprawa ta pokazuje, jak amerykańskie organy ścigania intensyfikują walkę z obchodzeniem sankcji przy użyciu nowoczesnych technologii finansowych.