Portfel Ethereum a kartel z Sinaloa

Portfel Ethereum powiązany z kartelem Sinaloa objęty sankcjami przez rząd Stanów Zjednoczonych

Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC) Departamentu Skarbu Stanów Zjednoczonych nałożyło sankcje na portfel Ethereum powiązany z Jimenezem Castro, meksykańskim mężczyzną mającym związki z kartelem Sinaloa.

Castro to jedno z dziesięciu nazwisk umieszczonych na liście sankcji OFAC w ramach operacji przeciwdziałania narkotykom, zgodnie z opublikowaną listą na stronie internetowej OFAC.

Wspomniany portfel po raz pierwszy był aktywny w styczniu tego roku i otrzymał około 740 000 dolarów na konto Binance w ciągu dwóch miesięcy, wynika to z danych z Arkham.

Komunikat prasowy Departamentu Skarbu Stanów Zjednoczonych informuje, że Jimenez Castro "działa w ramach organizacji zajmującej się praniem pieniędzy, która używa wirtualnej waluty i przelewów bankowych, między innymi metod, do przekazywania dochodów z nielegalnej sprzedaży fentanylu w Stanach Zjednoczonych do liderów kartelu Sinaloa w Meksyku."

OFAC wcześniej w tym roku nałożyło sankcje na grupę portfeli kryptowalutowych powiązanych z rządem Korei Północnej.

Czytaj również: Atak hakerski na HTX: Justin Sun pokrycie straty