Oszustwo wykorzystujące 'Kraken' w Nazwie

Ostatnio obserwujemy wzrost liczby oszustw online, a branża kryptowalut wciąż pozostaje na celowniku regulacyjnym. Dla giełd kryptowalutowych, ostatnią rzeczą, jaką chcieliby widzieć, jest nadużycie ich nazwy przez złych aktorów, którzy próbują wyłudzić pieniądze od naiwnych inwestorów.

Niestety, dokładnie to miało miejsce w jednym z największych oszustw tego roku pod względem strat finansowych. Mieszkaniec Connecticut stracił ponad 3 miliony dolarów, którzy podszywali się pod giełdę kryptowalutową Kraken.

Oszustwo polegało na tym, że mieszkaniec Westport dostał pewne zalecenia dotyczące wypłaty środków z konta emerytalnego i ponownego zainwestowania ich na koncie, które rzekomo miało związek z giełdą Kraken.

Niestety, po przelaniu środków, ponad 3 miliony dolarów zniknęło w portfelach kryptowalutowych, do których ofiara nie miała dostępu. Sytuacja była dramatyczna.

Na szczęście, lokalna policja we współpracy z Oddziałem ds. Przestępczości Zorganizowanej zdołała prześledzić te transakcje i zablokować konta, które uczestniczyły w tej oszukańczej działalności. To doprowadziło do wykrycia sprawców oszustwa w Pakistanie. W wyniku śledztwa, udało się odzyskać 3,2 miliona dolarów, ale niestety nie było możliwości aresztowania oszustów.

Warto dowiedzieć się więcej na temat oszustw kryptowalutowych online, jak działają i jak chronić swoje aktywa przed nimi.

*wykres cyber przestępstw od 2001 do 2022

To oszustwo nie tylko zadaje bolesny cios finansowy ofierze, ale także niesie ze sobą negatywne konsekwencje dla samej giełdy Kraken. Wszystko to zbiega się w czasie, gdy giełda planuje rozszerzenie swojej działalności na rynki w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii.

Kraken już teraz musi stawić czoła wyzwaniom związanym z ochroną swojej reputacji i budowaniem zaufania potencjalnych klientów. Dodatkowo, założyciel giełdy, Jesse Powell, stał się obiektem zainteresowania organów ścigania.

W marcu tego roku Federalne Biuro Śledcze (FBI) przeprowadziło przeszukanie w domu Powella w Los Angeles. Chodziło o dochodzenie w sprawie cyberprzesladowania i nękania, ale na obecną chwilę zarzuty te pozostają jedynie zarzutami, nieudowodnionymi faktami.

Ostatecznie, giełda Kraken musi teraz skupić się na budowaniu zaufania i minimalizowaniu niepewności wśród potencjalnych klientów, szczególnie w obliczu takich incydentów, jak to oszustwo, w którym złodzieje próbują wykorzystać jej markę do popełnienia przestępstwa.

Czytaj również: SBI Remit i Shonan Shinkin Bank