KuCoin : Wypływ Ponad 1 Miliarda Dolarów

KuCoin widzi odpływ środków w wysokości ponad 1 miliarda dolarów w wyniku oskarżeń Departamentu Sprawiedliwości (DOJ) i Komisji ds. Handlu Towarami i Towarów (CFTC).

KuCoin oraz jego założyciele zostali oskarżeni o prowadzenie niezarejestrowanej działalności przekazywania pieniędzy oraz naruszenie Ustawy o Tajemnicy Bankowej. Po ogłoszeniu tych zarzutów platforma doświadczyła netto wypływu środków w wysokości około 1,195 miliarda dolarów.

Amerykańska Komisja ds. Handlu Towarami i Towarów (CFTC) wszczęła również postępowanie w sprawie egzekwowania prawa cywilnego przeciwko KuCoin za naruszenie Ustawy o Wymianie Towarów i regulacji.

Amerykańscy urzędnicy Departamentu Sprawiedliwości formalnie oskarżyli giełdę kryptowalut KuCoin oraz jej dwóch założycieli, Chun Gana i Ke Tanga, o kilka prawnych naruszeń. Oskarżenia, ogłoszone 26 marca, sugerują, że duet prowadził niezarejestrowaną działalność przekazywania pieniędzy oraz naruszył Ustawę o Tajemnicy Bankowej (BSA). Departament twierdzi, że założyciele celowo zaniedbali wdrożenie programu Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (AML), co rzekomo umożliwiło platformie zaangażowanie się w pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu.

Prokurator Stanów Zjednoczonych Damian Williams skrytykował KuCoin i jego założycieli, którzy "celowo starali się ukryć" udział użytkowników z USA na swojej platformie. Williams zauważył, że to pozwoliło KuCoinowi stać się wiodącą giełdą kryptowalut na świecie, szczycącą się miliardami dolarów dziennie w transakcjach oraz rocznym wolumenem handlowym sięgającym bilionów dolarów.