KuCoin pod presją po nowych zarzutach
ZachXBT zarzuca KuCoin groźby prawne w sprawie skradzionych środków. Giełda ponownie znalazła się pod presją.
KuCoin ponownie znalazł się w centrum kontrowersji. Analityk blockchain ZachXBT twierdzi, że giełda wysłała ostrzeżenie prawne do osoby badającej sprawę skradzionych kryptowalut, które miały trafić na konta powiązane z platformą.
Sprawa dotyczy kradzieży około 250 tys. dolarów z 18 sierpnia 2025 roku. Według ZachXBT skradzione środki zostały przesłane z jednego adresu na pięć adresów depozytowych przypisywanych KuCoin. Badacz twierdzi również, że wykorzystano konta zweryfikowane na dane innych osób. Na razie nie potwierdzają tego ani dokumenty sądowe, ani oficjalne stanowisko giełdy.
Do wpisu opublikowanego przez ZachXBT dołączono zrzut wiadomości podpisanej przez dział obsługi klienta KuCoin. Giełda zapewnia w niej, że każdy ma prawo zgłaszać sprawy odpowiednim organom, ale ostrzega, że publikowanie nieprawdziwych lub bezprawnych informacji może skończyć się pozwem.
Nowe oskarżenia pojawiają się w czasie, gdy KuCoin wciąż zmaga się ze skutkami wcześniejszych problemów związanych z przestrzeganiem przepisów. W styczniu 2025 roku amerykański Departament Sprawiedliwości poinformował, że giełda przyznała się do prowadzenia działalności bez wymaganej licencji i zgodziła się zapłacić ponad 297 mln dolarów kar. Według śledczych platforma nie zapewniała odpowiednich procedur przeciwdziałania praniu pieniędzy i weryfikacji użytkowników.
Prokuratura twierdziła również, że w latach 2017–2024 przez KuCoin przepłynęło ponad 5 mld dolarów podejrzanych wpłat oraz ponad 4 mld dolarów środków powiązanych z przestępczością.
To nie pierwszy raz, gdy ZachXBT wskazuje na powiązania KuCoin z kradzieżami kryptowalut. Wcześniej informował, że część z 9,5 mln dolarów skradzionych za pomocą fałszywej aplikacji Ledger Live trafiła na ponad 150 adresów depozytowych giełdy. Według badacza odzyskanie tych środków wymaga współpracy organów ścigania i samych giełd.
Pod koniec 2025 roku KuCoin otrzymał w Austrii licencję MiCA dla swojej europejskiej spółki. Niedługo później austriacki regulator zakazał jednak pozyskiwania nowych klientów, wskazując na problemy z zapewnieniem odpowiedniej zgodności z przepisami.
Obserwuj nas na:
