Korea Południowa karze giełdę Coinone

Południowokoreańska giełda kryptowalut Coinone znalazła się pod presją regulatorów. Władze zarzucają jej poważne naruszenia przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy, co może skutkować zarówno karą finansową, jak i ograniczeniem działalności.

Z ustaleń lokalnych mediów wynika, że jednostka Financial Intelligence Unit działająca przy Komisji Usług Finansowych oskarżyła Coinone o niedopełnienie obowiązków związanych z weryfikacją klientów. Problem dotyczy około 70 tysięcy przypadków, w których tożsamość użytkowników nie została właściwie sprawdzona.

Dodatkowo giełda miała umożliwić ponad 10 tysięcy transakcji z 16 zagranicznymi platformami, które nie są zarejestrowane w Korei Południowej. Stało się to mimo wcześniejszych ostrzeżeń ze strony regulatorów. Wśród zarzutów pojawia się też nieprawidłowe oznaczanie procesów weryfikacyjnych jako zakończonych, nawet gdy brakowało kluczowych danych, oraz brak blokady transakcji dla niezweryfikowanych użytkowników.

To kolejny przykład zaostrzenia kontroli nad rynkiem kryptowalut w tym kraju. W marcu podobne działania dotknęły giełdę Bithumb, która została ukarana grzywną w wysokości 24 milionów dolarów i objęta częściowym zawieszeniem działalności na sześć miesięcy.

Obecnie Coinone ma zapłacić karę w wysokości 5,2 miliarda wonów, czyli około 3,5 miliona dolarów. Nałożono także trzymiesięczne ograniczenie działalności, które uniemożliwia nowym klientom wpłaty i wypłaty środków. Dodatkowo prezes firmy, Cha Myung hoon, otrzymał oficjalne upomnienie o charakterze administracyjnym.

Giełda ma 10 dni na odwołanie się od decyzji, zanim kary zostaną ostatecznie zatwierdzone.