Kambodża wydaje Chinom szefa Huione

Kambodża przekazała Chinom byłego szefa grupy Huione, Li Xionga, podejrzanego o udział w międzynarodowych oszustwach związanych z kryptowalutami. Według chińskiego ministerstwa bezpieczeństwa publicznego miał on być ważnym członkiem organizacji przestępczej zajmującej się m.in. hazardem i wyłudzeniami prowadzonymi ponad granicami państw.

Huione Group działała w wielu obszarach, od handlu internetowego po usługi płatnicze i kryptowalutowe. Amerykańskie instytucje od dawna przyglądały się firmie. Departament Skarbu USA uznał ją za podmiot szczególnie narażony na pranie pieniędzy. Według ustaleń, między sierpniem 2021 a styczniem 2025 przez systemy spółki przepłynęło co najmniej 4 miliardy dolarów powiązanych z oszustwami, kradzieżami i cyberprzestępczością.

Śledczy wskazują, że infrastruktura Huione umożliwiała przestępcom sprawne przemieszczanie skradzionych środków. Firma miała pełnić rolę pośrednika, który łączył ofiary z brokerami, systemami płatności i miejscami wymiany kryptowalut, ułatwiając pranie pieniędzy na dużą skalę.

Eksperci podkreślają, że znaczenie Huione nie wynikało tylko z ogromnych kwot, lecz także z jej roli jako centralnego węzła wykorzystywanego przez różne grupy przestępcze. W ostatnich latach przez powiązane z nią usługi mogły przepływać dziesiątki miliardów dolarów, często pochodzących z nielegalnych źródeł.

Zatrzymanie Li Xionga było efektem wspólnego śledztwa i nastąpiło na wniosek chińskich władz. Jednak specjaliści zaznaczają, że takie działania, choć utrudniają działalność przestępców, rzadko prowadzą do całkowitego rozbicia sieci. Organizacje szybko dostosowują się, przenosząc operacje do nowych systemów.

Azja Południowo Wschodnia od lat jest jednym z głównych centrów cyberprzestępczości. Działające tam grupy prowadzą m.in. oszustwa inwestycyjne i tzw. oszustwa matrymonialne, często wykorzystując do tego kryptowaluty. Według międzynarodowych służb tego typu działalność coraz częściej ma charakter globalny i zorganizowany.