Hiszpańska policja kontra terroryzm

Hiszpańskie służby zatrzymały w pobliżu Barcelony obywatela Chin podejrzanego o udział w finansowaniu terroryzmu przy użyciu kryptowalut. Śledczy twierdzą, że sprawa pokazuje, jak pozornie niewielkie firmy mogą ukrywać złożone przepływy finansowe.

Zatrzymany, 38 letni mężczyzna, prowadził salon fryzjerski, a jednocześnie miał zarządzać portfelami kryptowalutowymi powiązanymi z ekstremistycznym finansowaniem. Dochodzenie wykazało co najmniej 31 transferów o łącznej wartości około 600 tysięcy euro. Według policji środki trafiały na adresy związane ze strukturą finansową wykorzystywaną przez Hamas.

Śledztwo rozpoczęło się kilka miesięcy wcześniej od rutynowego postępowania dotyczącego oszustw. Analiza transakcji kryptowalutowych, w tym ich czasu i sposobu przekazywania, zwróciła uwagę funkcjonariuszy. Wzorce nie wyglądały na przypadkowe przelewy, lecz na celowo zaplanowany system utrudniający ustalenie końcowego odbiorcy. Policja podkreśla, że choć blockchain jest jawny, do zrozumienia intencji i powiązań potrzebna jest praca analityczna.

Podczas przeszukań salonu i miejsca zamieszkania podejrzanego zabezpieczono kryptowaluty, duże ilości gotówki, biżuterię, komputery oraz telefony. Funkcjonariusze przejęli także niemal 9 tysięcy cygar i zamrozili kilka rachunków bankowych. Łączna wartość zajętego i zablokowanego majątku przekroczyła 370 tysięcy euro. Śledczy sprawdzają, czy dobra materialne nie służyły do prania pieniędzy.

Prokuratura oceni, czy mężczyzna działał świadomie, czy jedynie pośredniczył w przepływie środków. Władze przypominają, że Hamas jest uznawany za organizację terrorystyczną przez Unię Europejską i wiele państw zachodnich. Hiszpańscy urzędnicy ostrzegają, że grupy zbrojne coraz częściej wykorzystują kryptowaluty do transferów między państwami, co utrudnia egzekwowanie prawa. Sprawa ma być argumentem za ściślejszą współpracą banków, platform kryptowalutowych i organów ścigania.