Genesis Global Trading Zapłaci 8 Milionów Dolarów

Genesis Global Trading, spółka zależna od Digital Currency Group, zgodziła się na zapłacenie 8 milionów dolarów stanowi Nowy Jork po tym, jak Departament Finansów tego stanu stwierdził naruszenia przepisów związanych z działalnością wirtualnych walut. Ugoda, zawarta w piątek, obejmuje również zakończenie operacji firmy w stanie oraz zrzeczenie się BitLicense - licencji na działalność związanej z kryptowalutami.

NYDFS (New York State Department of Financial Services) uzasadnił swoją decyzję, twierdząc, że Genesis Global Trading naruszyło przepisy, będąc podatnym na nielegalne działania oraz zagrożenia cybernetyczne. Adrienne A. Harris, nadzorująca NYDFS, skrytykowała firmę za brak funkcjonalnego programu zgodności, co według niej świadczy o lekceważeniu regulacji i naraża zarówno firmę, jak i jej klientów na potencjalne zagrożenia.

Po rutynowych kontrolach i dochodzeniu dotyczącym egzekwowania przepisów, NYDFS stwierdził, że Genesis Global Trading nie spełniło standardów dotyczących zgodności z przepisami przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy, zgłaszania podejrzanej działalności oraz cyberbezpieczeństwa. Regulator podkreślił, że ocena ryzyka cybernetycznego przeprowadzona przez firmę w grudniu 2022 roku była opóźniona o lata i nie była wystarczająco wszechstronna.

W wyniku ugody, Genesis Global Trading zobowiązało się do zakończenia operacji w stanie Nowy Jork i zrzeczenia się swojej BitLicense. Decyzja ta stanowi istotny krok wobec utrzymania bezpieczeństwa w branży kryptowalut, a także podkreśla znaczenie skrupulatnej zgodności z regulacjami przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy oraz zapewnienia cyberbezpieczeństwa.