Europol rozbił „mafię kryptowalutową”

W wyniku wspólnej operacji Europolu i hiszpańskiej policji rozbito zorganizowaną grupę przestępczą specjalizującą się w praniu pieniędzy z wykorzystaniem kryptowalut. Akcja doprowadziła do zatrzymania 17 osób, głównie obywateli Chin i Syrii.

Grupa świadczyła usługi finansowe dla przestępców z Chin i Bliskiego Wschodu, piorąc łącznie ponad 21 milionów euro pochodzących z przemytu ludzi i handlu narkotykami. Przestępcy zręcznie omijali tradycyjny system bankowy, wykorzystując nieformalną metodę transferu pieniędzy znaną jako "hawala".

*Hawala to nieformalny system przekazów pieniężnych, który działa poza oficjalnym systemem bankowym. W praktyce polega na tym, że osoba chcąca przelać pieniądze do innej osoby w innym kraju oddaje gotówkę lokalnemu agentowi hawala (tzw. hawaladarowi). Ten agent kontaktuje się z innym hawaladarem w kraju odbiorcy, który wypłaca pieniądze odbiorcy – wszystko bez fizycznego transferu pieniędzy między krajami.

Aby uwiarygodnić swoją działalność, siatka prowadziła pozornie legalną firmę oferującą przekazy pieniężne, promując swoje usługi w mediach społecznościowych. W rzeczywistości służyła ona do transferowania i ukrywania nielegalnych środków przy pomocy kryptowalut.

W trakcie operacji, w której uczestniczyło ponad 250 funkcjonariuszy, zatrzymano 15 osób w Hiszpanii oraz po jednej w Austrii i Belgii. Służby skonfiskowały majątek o wartości 4,5 miliona euro, w tym gotówkę, kryptowaluty, luksusowe samochody, zegarki, markowe torebki, a nawet cygara. Zabezpieczono również 77 kont bankowych z setkami tysięcy euro.

Śledztwo koordynowane przez sąd w hiszpańskiej Almeríi, przy wsparciu Europolu i belgijskich służb, doprowadziło do osadzenia większości zatrzymanych w areszcie.

Problem prania pieniędzy z wykorzystaniem kryptowalut przybiera na sile. Według danych firmy Chainalysis, wartość nielegalnych transakcji kryptowalutowych w 2024 roku osiągnęła 51 miliardów dolarów, co oznacza wzrost o 11% w porównaniu do roku poprzedniego.