Chiny: 6 Lat Więzienia za Pranie Pieniędzy w Krypto

Chiński sąd, dokonując doniosłego osądu, wymierzył surowe kary 21 osobom, w tym kluczowym postaciom w sprawie prania 300 milionów dolarów w kryptowalucie USDT. Sprawa przestępczego prania pieniędzy przy użyciu kryptowalut miała miejsce od listopada 2020 roku do końca kwietnia 2021 roku i skupiała się wokół działań głównych oskarżonych, Jiang Moumou i Zheng Moumou.

Jian i Zheng zwerbowali 19 dodatkowych członków, każdy z precyzyjnie określonymi rolami i odpowiedzialnościami, w celu przeprowadzenia operacji prania pieniędzy.

Jiang Moumou został skazany na karę 6 lat i 3 miesięcy pozbawienia wolności, obok grzywny w wysokości 500 000 juanów (około 68 000 dolarów) za ukrywanie dochodów z przestępstwa oraz środków pochodzących z przestępstw. Zheng Moumou, kolejny z głównych oskarżonych, otrzymał wyrok 6 lat więzienia oraz grzywnę w wysokości 500 000 juanów. Pozostałe 19 osób zaangażowanych w sprawę otrzymały kary od 1 do 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, wraz z karą pieniężną.

Grupa wykorzystywała USDT do prania nielegalnych środków, unikając wykrycia poprzez omijanie platform handlowych i dokonywanie transakcji po cenach znacznie odbiegających od rynkowych. Ich strategia obejmowała gromadzenie stabilnej kryptowaluty USDT, pochodzącej z różnych przestępstw online, takich jak oszustwa i hazard, popełnianych przez innych przestępców.

Zdobyte w sposób nielegalny środki były przekazywane przez portfele Bitpie offline, a następnie sprzedawane na platformach handlu kryptowalutami. Aby legitymizować swoje działania, grupa tworzyła fałszywe powody, takie jak wypłaty funduszy projektowych czy wynagrodzenia dla pracowników migrujących. To pozwoliło im organizować wypłaty gotówki w bankach różnych prowincji i miast, w tym w Chongqing, Sichuanie i Szanghaju, w kwotach od setek tysięcy do kilku milionów juanów.

Następnie gotówka była precyzyjnie pakowana do walizek i plecaków, gotowa do transportu, po czym przewożona była samolotem do miejsc docelowych w prowincji Fujian, konkretnie do Xiamen i Anxi, gdzie trafiała do określonych odbiorców. Każda taka transakcja gotówkowa wynosiła dziesiątki milionów juanów.

Rozmiar tego procederu stał się jasny, gdy ujawniono, że grupa przetransferowała ponad 2,25 miliarda juanów (około 300 milionów dolarów) do zagranicznych podmiotów za pomocą tej metody. To doniosłe orzeczenie sądu stanowi istotny krok w walce z praniem pieniędzy z wykorzystaniem kryptowalut, podkreślając konieczność rygorystycznych środków i ścigania osób odpowiedzialnych za tego typu przestępstwa.

Przeczytaj również: Cardano na czele w aktywności deweloperskiej