Binance pod lupą Departamentu Skarbu USA

Binance ponownie znalazło się w centrum uwagi amerykańskich władz. Departament Skarbu USA ma naciskać na giełdę, aby jeszcze dokładniej przestrzegała zasad ustalonych po ugodzie z 2023 roku. Chodzi głównie o walkę z praniem pieniędzy oraz przestrzeganie międzynarodowych sankcji.

Po zawarciu ugody Binance zostało objęte specjalnym nadzorem. Niezależny monitor miał sprawdzać, czy platforma skutecznie kontroluje przepływy środków i ogranicza podejrzane transakcje.

Powodem nowych działań są doniesienia dotyczące transferów związanych z Iranem. Według raportów w latach 2024–2025 przez Binance mogło przepłynąć ponad 1 miliard dolarów powiązanych z podmiotami z tego kraju. Sprawa jest szczególnie wrażliwa ze względu na napięte relacje między Stanami Zjednoczonymi a Iranem.

Cała sytuacja wpisuje się w szerszą akcję amerykańskich władz o nazwie „Operation Economic Fury”. Jej celem jest ograniczenie przepływu pieniędzy do organizacji i podmiotów objętych sankcjami. W ostatnim czasie w ramach tych działań zamrożono około 344 milionów dolarów w USDT.

Dodatkowe obawy wzbudziły dane opublikowane przez firmę Chainalysis. Według analityków Iran wygenerował w 2025 roku około 7,78 miliarda dolarów aktywności związanej z kryptowalutami. Portfele powiązane z IRGC miały otrzymać ponad 3 miliardy dolarów.

Informacje o większej presji na Binance szybko odbiły się na rynku. Token BNB spadł o ponad 1,5 proc. po publikacji raportu. Inwestorzy obawiają się, że dalsze problemy regulacyjne mogą negatywnie wpłynąć nie tylko na Binance, ale również na cały rynek kryptowalut.