Binance Australia: Naruszenie prawa

Australijska Komisja Papierów Wartościowych i Inwestycji (ASIC) ogłosiła wypłatę znacznej kwoty w wysokości 13,1 miliona dolarów dla użytkowników platformy Binance Australia Derivatives, nazywanej także Oztures Trading Pty Ltd. Powodem tych wypłat były naruszenia regulacji związanych z nieprawidłowym zaklasyfikowaniem użytkowników jako klientów hurtowych, zamiast detalicznych.

Binance Australia Derivatives zaniechało zapewnienia klientom detalicznym wymaganych prawem zabezpieczeń, co skutkowało koniecznością rekompensaty dla użytkowników w związku z 'netto stratami z handlu oraz opłatami'.

Firma Binance Australia Derivatives zdecydowała się anulować swoją licencję na świadczenie usług finansowych w Australii w kwietniu bieżącego roku. Decyzja ta została podjęta po rozpoczęciu przez ASIC "ukierunkowanej oceny działalności usług finansowych Binance w Australii" oraz po otrzymaniu "noty o przesłuchaniu" ze strony ASIC.

Po anulowaniu licencji doszło do kolejnych działań kontrolnych w siedzibie firmy Binance w Australii.

Dodatkowo, Binance stracił dostęp do wielu swoich dotychczasowych partnerów bankowych w Australii, takich jak Cuscal oraz dużych australijskich banków, np. Westpac, które zablokowały transfery do jednostek Binance.

Komunikat ASIC uwypukla również, że agencje regulacyjne na całym świecie wydały ostrzeżenia oraz wytoczyły sprawy sądowe przeciwko Binance. W szczególności zwraca uwagę na pozew Komisji ds. Obrotu Towarami Futures (Commodities Futures Trading Commission). Ponadto informuje o ostrzeżeniach z Wielkiej Brytanii, Japonii, Włoch, Singapuru, Holandii, Kanady i Tajlandii.

ASIC prowadziła dochodzenia również wobec innych firm kryptowalutowych, takich jak Finder z powodu ich produktu kryptowalutowego "Finder Earn", oraz prowadziła śledztwo w sprawie FTX w okresie jego upadku.

Przeczytaj również: 1,999,000,000 TRX Wyprowadzone z Binance