Argentyna zamraża portfele $LIBRA

Argentyński sąd nakazał ustalić właścicieli 25 portfeli kryptowalutowych i zamrozić powiązane z nimi aktywa. Decyzja dotyczy śledztwa w sprawie tokena $LIBRA.

Sędzia federalny Marcelo Martínez de Giorgi wydał postanowienie po analizie raportu wydziału do walki z cyberprzestępczością argentyńskiej policji federalnej. Śledczy chcą pozyskać dane KYC, adresy IP i historię transakcji.

Portfele miały obsługiwać część pieniędzy pozostających pod kontrolą twórców $LIBRA po nieudanym starcie projektu w lutym 2025 roku. Token najpierw gwałtownie zyskał na wartości po promocji w mediach społecznościowych przez prezydenta Javiera Mileia, a po kilku minutach jego kurs się załamał.

Dokumenty opisują aktywność ośmiu portfeli grupy „Libra Team”. Hayden Davis, twórca tokena, twierdził wcześniej, że po starcie kontrolował około 110 mln dolarów. Środki z czterech portfeli trafiły do jednego, oznaczonego jako „61yk”.

Portfel ten był zamrożony przez niemal pół roku na polecenie Sądu Okręgowego dla Południowego Dystryktu Nowego Jorku, który prowadzi osobną sprawę dotyczącą Davisa. Po zdjęciu blokady pieniądze podzielono na mniejsze przelewy, co miało utrudnić ich śledzenie lub zamianę na waluty tradycyjne.

10 maja 498 539 USDT przeniesiono przez protokół łączący różne sieci do portfela w sieci Tron. Następnie środki rozbito na 17 transakcji. Co najmniej 10 z nich przeszło przez Binance. Osiem portfeli powiązano z Bybit, po dwa z OKX i Bitfinex.

Analityk Fernando Molina szacował, że około 8,2 mln dolarów pozostawało bez ruchu, zanim w maju znów zaczęło krążyć. Według informacji „Clarín” pozostałe środki są zarządzane przez fundusz powierniczy Davisa. Ma on przyznawać granty argentyńskim firmom w ramach planowanego wznowienia projektu przed końcem roku. Fundusz otrzymał już 71 wniosków.

Ze sprawą związany jest także prezydent Argentyny Javier Milei, który promował projekt w mediach społecznościowych. Po odpływie kapitału przekonywał jednak, że nie wiedział dokładnie, czego dotyczyła jego promocja.