Warren vs. Binance

Senatorka Elizabeth Warren z Massachusetts naciska na Ministerstwo Sprawiedliwości, domagając się odpowiedzi na temat egzekwowania ugody rządu amerykańskiego z giełdą kryptowalut Binance. W szczególności interesują ją kontakty tej platformy z nową administracją Trumpa.

W liście skierowanym do prokurator generalnej Pam Bondi, Warren wyraziła zaniepokojenie brakiem współpracy departamentu w poprzednich dochodzeniach dotyczących przestrzegania przez Binance warunków ugody z 2023 roku. Giełda została wówczas ukarana za naruszenie amerykańskich przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i sankcjach.

W maju Warren wraz z innymi senatorami zapytała Bondi, czy Ministerstwo Sprawiedliwości egzekwuje warunki ugody z Binance, w tym zapewnienie wyjścia firmy z amerykańskiego rynku. Dopiero po ponad czterech miesiącach departament odpowiedział, stwierdzając jedynie, że Binance musi wypełnić pewne zobowiązania, ale nie podając szczegółów na temat ich realizacji ani statusu wyjścia z USA.

Sprawa ułaskawienia założyciela

Warren pytała również o ewentualne rozmowy urzędników z Binance na temat ułaskawienia współzałożyciela giełdy Changpeng Zhao. Zhao przyznał się w 2023 roku do przestępstw związanych z praniem pieniędzy, co oprócz kary więzienia oznaczało dożywotni zakaz pełnienia funkcji wykonawczych w Binance.

W wywiadzie udzielonym w maju Zhao ujawnił, że aktywnie dąży do uzyskania ułaskawienia od administracji Trumpa. Ministerstwo Sprawiedliwości nie odpowiedziało na pytania Warren dotyczące potencjalnego ułaskawienia, ani na inne zapytania o relacje Binance z krypto-platformą rodziny Trumpów - World Liberty Financial.

Nowe doniesienia zwiększają obawy

"Odpowiedź nie zdołała w znaczący sposób odpowiedzieć na żadne z naszych pytań" - napisała Warren w środę, krytykując departament.

Senatorka ponowiła swoje żądania, powołując się na raport Bloomberg z początku tygodnia, który ujawnił, że Binance prowadzi rozmowy z Ministerstwem Sprawiedliwości w sprawie rezygnacji z obowiązku współpracy z zewnętrznym monitorem zgodności. To kluczowy element ugody z 2023 roku, przewidujący taką współpracę przez pięć lat.

"Te doniesienia sprawiają, że bardziej niż kiedykolwiek ważne jest, aby społeczeństwo zrozumiało interakcje i relacje administracji Trumpa z Binance i jej pracownikami" - napisała Warren. List podpisali także senatorowie Mazie Hirono z Hawaii i Richard Blumenthal z Connecticut.

Znaczenie zewnętrznego nadzoru

Kiedy rząd amerykański osiągnął przełomową ugodę z Binance w 2023 roku, podkreślił współpracę giełdy z zewnętrznym monitorem zgodności jako kluczowy sposób zapewnienia wypełnienia warunków ugody - w tym nieświadczenia usług obywatelom amerykańskim. Monitor miał zapewnić Departamentowi Skarbu dostęp do wewnętrznych ksiąg, dokumentów i systemów Binance.

Choć Binance jest największą giełdą kryptowalut na świecie, jej obecność w Stanach Zjednoczonych była przez lata ograniczona. W zeszłym miesiącu administracja Trumpa otworzyła jednak drzwi dla zagranicznych giełd kryptowalut, takich jak Binance, aby po raz pierwszy legalnie obsługiwały amerykańskich klientów przez system rejestracji CFTC.