USA: Pranie Pieniędzy z Użyciem Kryptowalut

Stany Zjednoczone wniosłyh akt oskarżenia przeciwko grupie podejrzanych o pranie pieniędzy z Kalifornii, którzy mieli rzekomo pomagać kartelowi Sinaloa w przemieszczaniu pieniędzy. Operacja miała polegać na użyciu osób do zakupów kryptowalut za granicą, i wypłacaniu ich w USA w botcoinmatach oraz z giełd.

Według Departamentu Sprawiedliwości (DoJ), grupa ta przeniosła ponad 50 milionów dolarów z dochodów z handlu kokainą, metamfetaminą i fentanylem. Oskarżono łącznie 24 osoby w ramach śledztwa nazwanego "Operacją Fortune Runner".

Zarzuty obejmują pranie pieniędzy i pomoc w dystrybucji substancji kontrolowanych. Według oskarżenia, Edgar Joel Martinez-Reyes miał kierować operacją prania pieniędzy, która miała na celu oczyszczenie dochodów z handlu narkotykami poprzez różne metody, takie jak  handel kryptowalutami, ale również zakup metali szlachetnych oraz  klejnotw.

Przyszłe regulacje mogą odegrać kluczową rolę w zapobieganiu i zwalczaniu takiego typu działalności, jak pranie pieniędzy za pośrednictwem kryptowalut. Poprawione procedury i ścisłe przepisy mogą zwiększyć przejrzystość transakcji oraz utrudnić działalność przestępczą, chroniąc jednocześnie uczciwych użytkowników i stabilność finansową globalnego systemu.