USA oskarża dwóch Rosjan o pranie pieniędzy
USA oskarża dwóch Rosjan o pranie pieniędzy w kryptowalutach, oferuje 10 milionów dolarów nagrody
Amerykańskie władze postawiły zarzuty dwóm obywatelom Rosji – Siergiejowi Siergiejewiczowi Iwanowowi i Timirowi Szachmametowowi. Są oni oskarżeni o prowadzenie usługi prania pieniędzy przy użyciu kryptowalut, powiązanej z rosyjską cyberprzestępczością. Departament Stanu USA zaoferował nagrodę w wysokości 10 milionów dolarów za informacje, które doprowadzą do ich aresztowania lub skazania.
Akcja przeciwko rosyjskim cyberprzestępcom
Jak pisaliśmy ostatnio , Amerykański Departament Skarbu, wspólnie z międzynarodowymi partnerami, podjął działania mające na celu zablokowanie działalności dwóch giełd kryptowalut – PM2BTC i Cryptex. Obie giełdy są podejrzane o pranie pieniędzy na rzecz grup ransomware i innych cyberprzestępców działających w Rosji. Iwanow, powiązany z PM2BTC, został uznany przez amerykańską agencję FinCEN za kluczową osobę w międzynarodowym praniu pieniędzy. Dodatkowo, Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC) nałożyło sankcje na Iwanowa i Cryptex za transakcje związane z ransomware na kwotę ponad 51 milionów dolarów.
Walka z cyberprzestępczością
Iwanow od ponad 20 lat działa w rosyjskiej cyberprzestępczości, rzekomo przenosząc setki milionów dolarów za pomocą różnych systemów płatniczych. Cryptex, giełda kryptowalutowa, również zajmowała się praniem pieniędzy dla cyberprzestępców.
Amerykańskie agencje, wspierane przez holenderskie służby, przejęły domeny internetowe i infrastrukturę związaną z PM2BTC i Cryptex. Działania te mają na celu ochronę systemu finansowego przed nielegalnymi instytucjami.
Sankcje i konsekwencje
Sankcje nałożone przez OFAC blokują wszelkie aktywa Iwanowa i Szachmametowa w USA oraz zakazują współpracy z nimi. Instytucje finansowe na całym świecie muszą również unikać współpracy z PM2BTC, aby nie narazić się na sankcje.
Bradley T. Smith z Departamentu Skarbu podkreślił, że Stany Zjednoczone i ich partnerzy nie pozwolą, by podmioty takie jak PM2BTC i Cryptex działały bezkarnie. To kolejny krok USA w walce z rosyjską cyberprzestępczością.
