Tether blokuje 12 mln USD
Tether zamraża ponad 12 milionów dolarów w ramach walki z praniem pieniędzy
Firma Tether, wydawca największego na świecie stablecoina USDT, zamroziła ponad 12,3 miliona dolarów w cyfrowych aktywach na sieci Tron. To kolejny krok w ramach intensyfikacji działań przeciwko nielegalnej działalności w przestrzeni kryptowalut.
Blokada środków miała miejsce w niedzielę o godzinie 9:15 UTC, co potwierdzają dane blockchain z platformy Tronscan. Chociaż Tether nie wydał oficjalnego oświadczenia w tej sprawie, zamrożenie prawdopodobnie wynika z obaw związanych z potencjalnym naruszeniem sankcji lub zagrożeniami związanymi z praniem pieniędzy.
Polityka zamrażania portfeli
Tether prowadzi rygorystyczną politykę zamrażania portfeli, która ma na celu walkę z praniem pieniędzy, proliferacją nuklearną i finansowaniem terroryzmu. Jak wyjaśniła firma w marcu, jej działania są zgodne z listą Specially Designated Nationals (SDN) prowadzoną przez Office of Foreign Assets Control (OFAC) Departamentu Skarbu USA.
Ta polityka nie jest nowa. W marcu firma zamroziła 27 milionów dolarów w USDT na giełdzie kryptowalut Garantex. Tego samego dnia giełda wstrzymała działalność, twierdząc, że "Tether rozpoczął wojnę przeciwko rosyjskiemu rynkowi kryptowalut i zablokował nasze portfele o wartości ponad 2,5 miliarda rubli".
Giełda Garantex została objęta sankcjami OFAC już w kwietniu 2022 roku. Urząd zarzucił platformie lekceważenie wymogów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz innych przepisów regulacyjnych.
Walka z grupą Lazarus
Pomimo wcześniejszych zamrożeń, firma analityczna Global Ledger zidentyfikowała w czerwcu ponad 15 milionów dolarów aktywnych rezerw powiązanych z Garantex. To pokazuje skalę wyzwań, przed którymi stoi branża kryptowalut w walce z nielegalną działalnością.
Szczególną uwagę przykuwa grupa Lazarus, wspierana przez Koreę Północną, która wyprała ponad 200 milionów dolarów skradzionych kryptowalut między 2020 a 2023 rokiem. Ta notoryczna grupa hakerów, działająca od 2009 roku, ukradziała łącznie ponad 3 miliardy dolarów w aktywach kryptowalutowych w ciągu sześciu lat poprzedzających 2023 rok.
W listopadzie 2023 roku Tether umieścił na czarnej liście środki o wartości ponad 374 tysięcy dolarów skradzione przez grupę Lazarus. Dodatkowo trzech z czterech wydawców stablecoinów dodało do czarnej listy kolejne 3,4 miliona dolarów znajdujących się w adresach powiązanych z tą grupą.
Jednostka do walki z przestępczością finansową
Działania Tether są częścią szerszej inicjatywy. Firma wraz z siecią Tron i TRM Labs utworzyła jednostkę T3 Financial Crimes Unit (FCU), której celem jest wspieranie organów ścigania na całym świecie w zamrażaniu nielegalnych transakcji.
W ciągu pierwszych sześciu miesięcy działalności jednostka zamroziła łącznie 126 milionów dolarów w USDT. To pokazuje skuteczność skoordynowanych działań w walce z przestępczością finansową w ekosystemie kryptowalut.
Chociaż niektórzy zwolennicy decentralizacji krytykują możliwość zamrażania aktywów przez Tether, mechanizm ten zapobiegł praniu setek milionów dolarów przez podmioty zaangażowane w nielegalną działalność.
