Surowa kara dla BitMEX

Sąd federalny w Nowym Jorku wydał wyrok w głośnej sprawie przeciwko giełdzie kryptowalut BitMEX. Firma macierzysta HDR Global Trading Limited została zobowiązana do zapłaty grzywny w wysokości 100 milionów dolarów oraz poddana dwuletniemu nadzorowi niezależnemu.

Wyrok, ogłoszony 15 stycznia przez sędziego Johna Koeltla w Sądzie Okręgowym Południowego Dystryktu Nowego Jorku, jest następstwem przyznania się firmy do winy w 2022 roku. BitMEX naruszył amerykańską ustawę o tajemnicy bankowej (BSA), prowadząc działalność bez odpowiedniego programu przeciwdziałania praniu pieniędzy.

Warto zauważyć, że początkowo amerykański Departament Sprawiedliwości domagał się znacznie wyższej kary - 417 milionów dolarów, argumentując, że firma nielegalnie pozyskała 155 milionów dolarów z amerykańskich źródeł w latach 2015-2020. Sąd ostatecznie odrzucił pozostałe zarzuty wobec giełdy podczas rozprawy.

W oficjalnym komunikacie BitMEX wyraził rozczarowanie dodatkową karą finansową, podkreślając jednocześnie, że jest ona znacząco niższa od kwoty, której domagał się Departament Sprawiedliwości przez ponad trzy lata.