Pracownik Binance ucieka z aresztu w Nigerii

Najnowsze doniesienia z Nigerii sugerują, że wysoki rangą pracownik giełdy kryptowalutowej Binance uniknął zatrzymania przez władze tego kraju, wykorzystując fałszywy paszport. Według relacji lokalnej prasy, pracownik ten, Nadeem Anjarwalla, został zatrzymany w ramach dochodzenia dotyczącego unikania płacenia podatków.

Anjarwalla oraz jego koleżanki i koledzy zostali zatrzymani w pensjonacie w Abuji. Jednakże, zgodnie z informacjami prasowymi, Anjarwalla miał uciec z aresztu w piątek, kiedy to został odprowadzony do pobliskiego meczetu  na piątkową modlitwę ramadanową.

Po ucieczce Anjarwalli, rzekomo poleciał on z Abuji liniami lotniczymi z Bliskiego Wschodu. Nie jest jednak jasne, w jaki sposób udało mu się dostać na międzynarodowy lot, biorąc pod uwagę, że jego brytyjski paszport, którym wjechał do Nigerii, pozostawał w rękach tamtejszych władz.

Według urzędników Imigracyjnych, Anjarwalla opuścił Nigerię posługując się kenijskim paszportem, jednakże władze próbują ustalić, skąd mógł on go uzyskać, gdyż nie posiadał innych dokumentów podróży podczas pobytu w areszcie.

Prasa donosi również o przywilejach, jakimi cieszyli się zatrzymani, między innymi możliwości korzystania z telefonów komórkowych, co prawdopodobnie umożliwiło im ucieczkę.

Anjarwalla, który pełnił funkcję menedżera regionalnego Binance w Afryce, oraz Tigran Gambaryan, obywatel Stanów Zjednoczonych odpowiedzialny za zapobieganie przestępczości finansowej w Binance, zostali zatrzymani po swoim przylocie do Nigerii 26 lutego. Zostali oni zatrzymani po tym, jak sąd magistracki w Abuji otrzymał skargę przeciwko nim.

Sąd zezwolił Komisji ds. Przestępstw Gospodarczych i Finansowych (EFCC) na zatrzymanie dwóch osób na 14 dni. Ponadto nakazał Binance udostępnić rządowi nigeryjskiemu dostęp do danych dotyczących nigeryjskich traderów korzystających z platformy giełdowej.

Po odmowie współpracy ze strony Binance, sąd przedłużył zatrzymanie urzędników o kolejne 14 dni, aby uniemożliwić im manipulowanie dowodami.

Nigeryjski rząd podjął surowe środki wobec osób i organizacji podejrzanych o finansowanie terroryzmu oraz pranie brudnych pieniędzy za pośrednictwem giełdy kryptowalutowej Binance. Rządowe raporty sugerują, że na giełdzie Binance przeprowadzono operacje prania niemal 21 miliardów dolarów.