Pastor oskarżony oszustwa kryptowalutowe

Amerykańska Komisja ds. Handlu Kontraktami Terminowymi na Towary (CFTC) złożyła pozew przeciwko Francierowi Obando Pinillo, pastorowi z Pasco w stanie Waszyngton. Pinillo jest oskarżany o prowadzenie schematu Ponziego związanego z kryptowalutami, który miał wyłudzić co najmniej 5,9 miliona dolarów. Pozew obejmuje także powiązane z nim firmy działające pod nazwą Solanofi, w tym Solano Partners Ltd. i Solano Capital Investments.

Jak działał schemat?

Według CFTC, Pinillo wykorzystywał swoją pozycję pastora w hiszpańskojęzycznej kongregacji do wzbudzania zaufania wśród potencjalnych inwestorów. Twierdził, że jest dyrektorem generalnym Solanofi – platformy do automatycznego handlu kryptowalutami, która rzekomo oferowała wysokie, gwarantowane zyski. Miał obiecywać miesięczne zwroty nawet do 34,9%, zapewniając jednocześnie, że platforma jest całkowicie bezpieczna i niezawodna.

Aby przekonać klientów o wiarygodności projektu, udostępniał im dostęp do internetowych paneli, które pokazywały fikcyjne salda kont i wyimaginowane zyski. Zachęcał także uczestników do rekrutowania kolejnych inwestorów, oferując prowizję w wysokości 15% za każdą nową osobę.

Jednak w rzeczywistości żadna platforma nie istniała. Nie przeprowadzono żadnych transakcji, a pieniądze uczestników były rzekomo sprzeniewierzane przez Pinillo. Jak podkreśla CFTC, pastor wykorzystywał klasyczny schemat Ponziego, wypłacając wcześniejszym inwestorom środki pochodzące od nowych uczestników, co stworzyło iluzję funkcjonującego systemu.

Skala oszustwa

Według dochodzenia, Pinillo oszukał co najmniej 1 515 osób w Stanach Zjednoczonych. Większość z nich stanowili członkowie jego społeczności, co dodatkowo wzmocniło poczucie zdrady wśród poszkodowanych. Uczestnicy nie byli świadomi, że wszystkie zapewnienia o bezpieczeństwie inwestycji oraz funkcjonowaniu platformy były fałszywe.

CFTC wskazuje, że Pinillo zataił kluczowe informacje, takie jak fakt, że Solanofi i powiązane z nią podmioty były fikcyjnymi firmami, a dokumentacja finansowa przedstawiana inwestorom była sfałszowana.

Działania prawne i konsekwencje

Komisja domaga się zwrotu sprzeniewierzonych środków, rekompensaty dla poszkodowanych oraz nałożenia na Pinillo i jego firmy surowych kar finansowych. Regulator chce również wprowadzenia zakazu handlu oraz wydania stałego nakazu, który uniemożliwi pastorowi dalsze naruszanie przepisów dotyczących handlu towarami i kryptowalutami.

Sprawa Pinillo to tylko jeden z wielu przypadków oszustw w branży kryptowalutowej. W ostatnich latach tego typu przestępstwa stają się coraz bardziej powszechne, a ich ofiarami często padają osoby z marginalizowanych grup społecznych. W marcu 2024 roku Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) ujawniła schemat Ponziego o wartości 300 milionów dolarów, który dotknął ponad 40 000 latynoskich inwestorów. W sierpniu natomiast zarzuty postawiono dwóm braciom z Georgii, którzy oszukali ponad 80 osób na kwotę 60 milionów dolarów.

Wszystkie te przypadki łączy jedno – wykorzystanie zaufania uczestników i obietnice nierealistycznych zysków.

Oszustwa kryptowalutowe także w Polsce

Podobne przypadki zdarzają się również w Polsce. W ostatnich latach coraz częściej słyszymy o oszustwach związanych z kryptowalutami, gdzie ofiarami padają osoby szukające szybkich i pewnych zysków. Pamiętajcie, że nikt nie jest w stanie zagwarantować 100% zysków – szczególnie w niestabilnym świecie kryptowalut. Osoby, które oferują sprzedaż kursów, płatnych grup sygnałowych na portalach społecznościowych lub obiecują łatwe wzbogacenie się, to w większości przypadków zwykli oszuści. Warto zawsze zachować czujność i dokładnie sprawdzać każdą ofertę inwestycyjną, zanim zdecydujemy się na przekazanie swoich pieniędzy.