Nigeria Zatrzymuje Dyrektorów Binance

Nigeria zatrzymała dwóch dyrektorów giełdy kryptowalut Binance po ich przylotach do kraju, informują media. Zgodnie z raportami, zatrzymania nie są równoznaczne z aresztowaniami, powiedział rzecznik Narodowego Doradcy ds. Bezpieczeństwa dla Bloomberga. Dwaj dyrektorzy zostali zatrzymani przez nigeryjskich urzędników, a ich paszporty zostały zatrzymane po wylądowaniu w kraju.

Agencja Bloomberg donosi, że giełda kryptowalut nie miała zezwolenia na działanie w Nigerii, oświadczył w ubiegłym roku regulator papierów wartościowych.

Według osób zaznajomionych z sytuacją, dwaj mężczyźni zostali zatrzymani przez biuro Narodowego Doradcy ds. Bezpieczeństwa, a ich paszporty zostały zatrzymane, donosił Financial Times, powołując się na źródła zbliżone do sprawy. Oboje zostali zaproszeni przez Nigerię na spotkanie z urzędnikami, jednak zostali zatrzymani po przylądowaniu, ponieważ Binance działał w kraju nielegalnie, powiedzieli informatorzy Bloomberga.

Choć dyrektorzy nie zostali jeszcze oskarżeni, mogą być podejrzewani o manipulację walutą, unikanie podatków i działania niezgodne z prawem, donosił Bloomberg.

"To nie jest koniecznie areszt w dosłownym tego słowa znaczeniu", powiedział Zakari Mijinyawa, rzecznik Narodowego Doradcy ds. Bezpieczeństwa dla Bloomberga. "Trwają spotkania i dyskusje. To kwestia bezpieczeństwa narodowego, a proces międzyinstytucjonalny trwa".

We wtorek gubernator banku centralnego Olayemi Cardoso twierdził, że Binance Nigeria przesunęła nieśledzone środki o wartości 26 miliardów dolarów.

"Jesteśmy zaniepokojeni, że trwają pewne praktyki, które wskazują na przepływy nielegalne przechodzące przez wiele z tych podmiotów i co najwyżej podejrzane przepływy", powiedział Cardoso wówczas.

Według Cardoso, nigeryjska agencja antykorupcyjna, policja i doradca ds. bezpieczeństwa narodowego rozpoczęły dochodzenie w sprawie giełd kryptowalut, donosił FT. Agencje chcą uzyskać listę użytkowników Binance Nigeria z przeszłości i teraźniejszości, powiedział osoba zaznajomiona z tą sprawą gazecie.

W ubiegłym roku Komisja Papierów Wartościowych kraju oświadczyła, że ​​Binance Nigeria nie ma upoważnienia do działania w kraju.