KuCoin rozszerza kontrolę transferów
KuCoin może zatrzymać transfer powiązany pośrednio z jedną z 17 platform objętych kontrolą sankcyjną.
KuCoin rozszerzył kontrolę sankcyjną na pośrednie transfery kryptowalut powiązane z 17 wskazanymi platformami, w tym giełdą HTX kojarzoną z Justinem Sunem. Oznacza to, że transakcja może zostać zatrzymana lub odrzucona, nawet jeśli użytkownik nie przesyła środków bezpośrednio do jednego z objętych ograniczeniami podmiotów.
Zgodnie z komunikatem z 27 sierpnia KuCoin sprawdza źródło środków, adresy nadawcy i odbiorcy oraz pośredników uczestniczących w transferze. Giełda nie ujawniła, ile etapów transakcji analizuje ani jaki poziom powiązania ustalony na podstawie danych z blockchaina wystarcza do zastosowania ograniczeń.
Na liście znalazły się Shelbit, Aban Tether, A7 Nigeria, A7 Africa, PilotFinance, Rapira, Aifory Pro, ABCeX, WhiteBird, NoOnecrypto, Tradex, Monease, BitPapa, Exnode, Exnode Pay, HTX oraz EXMO. Ograniczenia wobec Shelbit i Aban Tether obowiązują od 7 sierpnia, wobec A7 Nigeria, A7 Africa i PilotFinance od 13 sierpnia, a wobec pozostałych podmiotów od 23 sierpnia.
Transfery powiązane z tymi platformami mogą trafić do rozszerzonej kontroli. KuCoin może też tymczasowo ograniczyć działanie portfela lub konta. Powtarzające się albo poważne naruszenia mogą skutkować zawieszeniem usług lub zakończeniem ich świadczenia użytkownikowi.
Największym podmiotem na liście jest HTX. Od 23 sierpnia transakcji związanych z tą giełdą i dziesięcioma innymi platformami nie obsługuje również Binance. HTX nadal działa, ale ma coraz mniej możliwości przesyłania środków przez duże giełdy.
HTX kwestionuje zarzuty związane z sankcjami oraz wskazanie Huobi Global S.A. jako podmiotu stojącego za giełdą. W maju firma przekonywała, że są to odrębne organizacje. Prowadzi też rozmowy prawne i regulacyjne z władzami Wielkiej Brytanii i Unii Europejskiej w związku z przypadkami zamrażania środków klientów przez inne platformy, między innymi Kraken.
Giełda przekazała sądom materiały dotyczące 17 takich przypadków. Według Molly, szefowej rynków HTX, w ciągu dwóch dni obsłużono ponad 100 tys. wpłat i wypłat bez nowych przypadków masowego blokowania środków. HTX zmodernizował również infrastrukturę portfeli i wprowadził rotację adresów wypłat.
Obserwuj nas na:
