Kryptowaluty i handel narkotykami

Amerykańskie służby postawiły zarzuty dwóm mieszkańcom Kalifornii, którzy mieli sprzedawać fentanyl i metamfetaminę w darknetowych serwisach oraz prać zyski z przestępczej działalności przy użyciu kryptowalut.

Jak poinformował 15 lipca Departament Sprawiedliwości USA, Nicholas Aguilar i Jessica Marcolina mieli prowadzić konta sprzedawcy pod nazwą „HotGirlzClub” na kilku platformach działających w darknecie. Według śledczych w ciągu siedmiu miesięcy 2025 roku wysłali do odbiorców w całych Stanach Zjednoczonych ponad 500 przesyłek z narkotykami.

Prokuratura twierdzi, że para ukrywała pochodzenie pieniędzy z handlu fentanylem i metamfetaminą, wykorzystując do tego transakcje kryptowalutowe.

Podczas przeszukania ich domu funkcjonariusze znaleźli m.in. materiały do pakowania narkotyków, robota kuchennego z podejrzanymi śladami substancji odurzających, broń oraz etykiety ostrzegające klientów, by zachowali ostrożność do czasu poznania tolerancji organizmu na produkt.

Śledczy zarzucają również podejrzanym prowadzenie nielegalnej produkcji broni. Na miejscu zabezpieczono elementy służące do wytwarzania tzw. ghost guns, tłumików oraz części do broni palnej.

Jeśli zostaną uznani za winnych, każdemu z oskarżonych grozi dożywocie za udział w spisku związanym z handlem narkotykami oraz do 20 lat więzienia za pranie pieniędzy.

Sprawa wpisuje się w szersze działania amerykańskich władz przeciwko handlowi narkotykami i praniu pieniędzy z wykorzystaniem kryptowalut. W maju Departament Skarbu USA objął sankcjami ponad tuzin osób i podmiotów oskarżanych o zamianę zysków z handlu fentanylem na kryptowaluty na rzecz kartelu Sinaloa. Z kolei w marcu federalna ława przysięgłych w Ohio postawiła zarzuty dwóm chińskim firmom farmaceutycznym oraz sześciu obywatelom Chin w sprawie handlu prekursorami fentanylu i prania pieniędzy z użyciem kryptowalut.

Obserwuj nas na: