Krypto w Australii a przestępczość
Raport: mniej niż 1% transakcji krypto w Australii ma związek z przestępczością
Nielegalna aktywność związana z kryptowalutami w Australii stanowi bardzo niewielką część całego rynku. Z analizy firmy TRM Labs wynika, że mniej niż 1% wszystkich transakcji on chain między marcem 2025 a lutym 2026 było powiązanych z nielegalnymi podmiotami. Oznacza to, że zdecydowana większość operacji w ekosystemie kryptowalut odbywa się w legalnych celach finansowych i biznesowych.
W analizowanym okresie australijskie firmy działające w branży kryptowalut przetworzyły około 50 miliardów dolarów w transakcjach on chain. Jednocześnie na scentralizowane giełdy oraz platformy zdecentralizowanych finansów napłynęło około 15 miliardów dolarów.
Według TRM Labs Australia zajmuje 20 miejsce na świecie pod względem wartości otrzymanych kryptowalut wśród 95 analizowanych państw.
*Całośc raportu w grafice
Największą część wykrytej nielegalnej aktywności stanowiły transakcje powiązane z naruszeniami sankcji. Odpowiadały one za około 70% całego zidentyfikowanego nielegalnego wolumenu. Drugą największą kategorią były rynki darknetowe, a następnie oszustwa inwestycyjne oraz handel nielegalnymi towarami i usługami. Mniejsze udziały dotyczyły między innymi zakazanych substancji, ransomware, różnego rodzaju oszustw, finansowania terroryzmu oraz cyberprzestępczości.
Raport wskazuje, że choć przestępcy coraz częściej wykorzystują kryptowaluty w znanych schematach finansowych przestępstw, ich udział w całkowitym wykorzystaniu technologii blockchain pozostaje bardzo niski.
Na początku rozwoju kryptowalut w Australii wiele spraw kryminalnych dotyczyło głównie handlu narkotykami. Z czasem jednak rynek się rozwinął, a cyfrowe aktywa zaczęły być wykorzystywane w coraz większej liczbie legalnych zastosowań finansowych.
Równolegle władze zaostrzyły przepisy i nadzór nad branżą. Od 2018 roku giełdy kryptowalut muszą rejestrować się w Australian Transaction Reports and Analysis Centre oraz spełniać wymogi dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Obejmuje to między innymi weryfikację klientów, monitorowanie transakcji oraz zgłaszanie podejrzanych operacji.
W 2025 roku Australia odnotowała także pierwszy duży wyrok za pranie pieniędzy z wykorzystaniem kryptowalut. Sprawa była efektem wieloletniego śledztwa o nazwie Operation Taipan prowadzonego przez policję stanu Wiktoria, które dotyczyło syndykatu powiązanego z Chinami wykorzystującego infrastrukturę cyfrowych aktywów.
