Korea walczy z oszustwami

Korea Południowa podjęła przełomowe działania w walce z przestępczością na rynku kryptowalut. Władze finansowe kraju zgłosiły do prokuratury pierwszy przypadek manipulacji cenami aktywów cyfrowych w oparciu o nową ustawę, która weszła w życie w lipcu 2024 roku.

Komisja Usług Finansowych (FSC) wraz ze Służbą Nadzoru Finansowego (FSS) zidentyfikowały obywatela, który przeprowadzał nieuczciwe operacje na rynku kryptowalut. Podejrzany wykorzystywał złożoną strategię manipulacji, rozpoczynając od znaczącego zakupu wybranych aktywów cyfrowych. Następnie, poprzez składanie szybkich zleceń kupna, sztucznie windował ceny i wolumeny obrotu, tworząc iluzję wzmożonej aktywności rynkowej. Cały proceder zamykał się w zaledwie dziesięciu minutach, podczas których sprawca upłynniał wszystkie pozycje, generując nielegalny zysk rzędu kilkuset milionów wonów miesięcznie.

Przypadek został wykryty dzięki sprawnemu działaniu nowego systemu nadzoru. Giełdy kryptowalut jako pierwsze zauważyły podejrzane transakcje, które następnie zostały zbadane przez organy finansowe i przeanalizowane przez specjalnie powołany Komitet ds. Dochodzeń Rynkowych Wirtualnych Aktywów.

Rosnąca popularność kryptowalut w Korei Południowej, spotęgowana pro-kryptowalutowymi deklaracjami Donalda Trumpa, skłoniła regulatorów do zaostrzenia kontroli rynku. FSC intensyfikuje działania ochronne poprzez usprawnianie systemów monitorowania i zwiększanie transparentności obrotu. Podczas niedawnego posiedzenia Komitetu ds. Wirtualnych Aktywów, wiceprzewodniczący Kim So-young zapowiedział finalizację nowych przepisów chroniących inwestorów oraz regulacji dotyczących rachunków korporacyjnych.