Korbit ukarany za naruszenia przepisów finansowych
Korbit zapłaci 2,73 mld wonów kary po kontroli FIU, która wykazała tysiące naruszeń zasad weryfikacji klientów.
Południowokoreański organ nadzoru finansowego ukarał giełdę kryptowalut Korbit za liczne naruszenia przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy. Decyzję wydała Financial Intelligence Unit po szczegółowej kontroli zakończonej 31 grudnia.
Korbit otrzymał ostrzeżenie instytucjonalne oraz karę w wysokości 2,73 mld wonów, czyli około 1,9 mln dolarów. Inspektorzy stwierdzili wielokrotne naruszenia zasad weryfikacji klientów oraz ograniczeń transakcyjnych wymaganych przez ustawę o szczególnych informacjach finansowych.
Według ustaleń regulatora giełda dopuściła się około 22 tysięcy uchybień. Dotyczyły one głównie niepełnej weryfikacji tożsamości klientów i umożliwiania handlu osobom, które nie przeszły wymaganych procedur. Wskazano także na przelewy do niezarejestrowanych zagranicznych platform oraz 655 przypadków braku obowiązkowej oceny ryzyka prania pieniędzy.
Poza karą finansową organ nadzoru wystosował ostrzeżenie wobec prezesa Korbit oraz udzielił nagany osobie odpowiedzialnej za raportowanie. Spółka ma co najmniej dziesięć dni na przedstawienie uwag, zanim wysokość kary zostanie ostatecznie zatwierdzona.
Działania FIU podkreślają znaczenie przestrzegania prawa i mają wzmocnić systemy przeciwdziałania praniu pieniędzy w sektorze kryptowalut. Decyzja zapadła w czasie, gdy media informowały o rozmowach dotyczących możliwego przejęcia Korbit przez Mirae Asset Financial Group od NXC i SK Planet za 100 mln dolarów. Potencjalna transakcja byłaby pierwszym wejściem grupy Mirae Asset na rynek aktywów cyfrowych.
