Indyjsko-amerykańska walka z oszustami
Indie zamroziły kryptowaluty warte pół miliona złotych na wniosek USA. Chodzi o oszustwo bankowe na Florydzie
Indyjskie Centralne Biuro Śledcze (CBI) zamroziło aktywa cyfrowe powiązane z przestępstwem oszustwa bankowego na Florydzie. Działanie podjęto na wniosek amerykańskiego Departamentu Sprawiedliwości (DOJ), co pokazuje rosnącą współpracę między krajami w zwalczaniu przestępstw związanych z kryptowalutami.
Sprawa dotyczy oszustwa polegającego na podszywaniu się pod bank, do którego doszło na Florydzie. W wyniku przestępstwa skradziono około 122 tysięcy dolarów (równowartość około 500 tysięcy złotych).
Amerykańskie władze ustaliły, że skradzione pieniądze trafiły na konto kryptowalutowe w WazirX - jednej z największych indyjskich giełd kryptowalut. Konto należało do Punam Jaiswal, obywatelki Indii, która już nie żyje.
Sąd okręgowy piątego okręgu sądowego w hrabstwie Hernando na Florydzie wydał nakaz zajęcia środków. To skłoniło DOJ do zwrócenia się o pomoc do indyjskich władz na podstawie umowy o wzajemnej pomocy prawnej (MLAT) między Indiami a Stanami Zjednoczonymi.
Reakcja indyjskich władz
Po otrzymaniu wniosku z USA indyjskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przekazało sprawę do CBI w styczniu 2025 roku. Wstępne dochodzenie przeprowadzone przez biuro w czerwcu potwierdziło, że kryptowaluty należące do Jaiswal mogą pochodzić z działalności przestępczej.
Na podstawie tych ustaleń CBI wystąpiło o zamrożenie zarówno kryptowalut, jak i indyjskich rupii powiązanych z kontem WazirX należącym do Jaiswal.
Jak podał anonimowo jeden z wysokich rangą funkcjonariuszy CBI: "Po odpowiedniej weryfikacji dokumentów dostarczonych przez władze amerykańskie szybko podjęliśmy działania mające na celu zabezpieczenie tych aktywów, aby zapobiec ich dalszemu transferowi lub spieniężeniu".
Co to oznacza dla nadzoru nad kryptowalutami w Indiach
Ta sprawa jest przykładem szerszego trendu współpracy międzynarodowej w dochodzeniach dotyczących kryptowalut, szczególnie między Indiami a Stanami Zjednoczonymi. Pokazuje, że organy regulacyjne coraz częściej traktują aktywa cyfrowe według tych samych ram prawnych co tradycyjne zasoby finansowe.
Dla indyjskiego sektora kryptowalut to wyraźny sygnał: zgodność z przepisami jest kluczowa, a aktywa cyfrowe nie są poza zasięgiem międzynarodowych organów ścigania. W momencie, gdy kraj wprowadza nowe zasady dla giełd kryptowalut i portfeli cyfrowych, takie działania egzekucyjne wzmacniają przejrzystość i odpowiedzialność.
To działanie podkreśla, że światowe władze finansowe intensyfikują swoje wysiłki w zakresie zwalczania oszustw związanych z kryptowalutami, prowadzenia transgranicznych dochodzeń oraz regulacji aktywów cyfrowych, aby ekosystem finansów cyfrowych pozostał bezpieczny i odpowiedzialny.
