Hiszpania rozbija krypto-mafię

Hiszpańskie służby specjalne we współpracy z Europolem przeprowadziły spektakularną akcję przeciwko jednej z największych w Europie sieci oszustów działających na rynku kryptowalut. Operacja zakończyła się aresztowaniem pięciu kluczowych członków organizacji przestępczej, która przez lata okradała inwestorów z setek milionów euro.

Grupa oszustów stworzyła wyrafinowany system oszukiwania ludzi na całym świecie. Wykorzystywała armię sprzedawców, którzy kontaktowali się z potencjalnymi ofiarami i przekonywali je do inwestowania w rzekomo lukratywne projekty kryptowalutowe. W rzeczywistości były to jednak całkowicie fałszywe przedsięwzięcia.

Przestępcy zbierali pieniądze od swoich ofiar na różne sposoby - od tradycyjnych przelewów bankowych, przez wypłaty gotówkowe, aż po transfery w kryptowalutach. Śledczy ustalili, że w ten sposób oszukano ponad 5 tysięcy osób z całego świata, kradnąc łącznie około 460 milionów euro.

Skomplikowana struktura prania pieniędzy

Aby ukryć swoje przestępcze działania, organizacja stworzyła niezwykle złożoną sieć firm i kont bankowych z centralą w Hongkongu. Wykorzystywała różne bramki płatnicze i otwierała konta na wielu giełdach kryptowalut pod różnymi nazwiskami. Dzięki temu mogła swobodnie przemieszczać ukradzioną gotówkę i skutecznie ukrywać ślady przed organami ścigania.

Międzynarodowa współpraca przynosi efekty

Sukces operacji to zasługa ścisłej współpracy między służbami z różnych krajów. W akcji wzięły udział nie tylko hiszpańska Guardia Civil i Europol, ale także funkcjonariusze z Estonii, Francji i Stanów Zjednoczonych. Skoordynowane naloty przeprowadzono 25 czerwca - trzy osoby aresztowano na Wyspach Kanaryjskich, a pozostałe dwie w Madrycie.

Ten przypadek to tylko wierzchołek góry lodowej. Kilka tygodni wcześniej podobna międzynarodowa operacja zlikwidowała mniejszą, ale równie niebezpieczną grupę oszustów, która ukradła 3 miliony euro. Tamta organizacja również wykorzystywała fałszywe platformy inwestycyjne i manipulowała psychologicznie swoimi ofiarami.

Eksperci z Europolu ostrzegają, że oszustwa internetowe stają się głównym zagrożeniem dla bezpieczeństwa Unii Europejskiej. Rozwój sztucznej inteligencji sprawia, że tego typu przestępstwa będą się rozwijać jeszcze szybciej i mogą wkrótce przewyższyć wszystkie inne formy zorganizowanej działalności przestępczej.

Śledztwo w sprawie hiszpańskiej sieci oszustów wciąż trwa, co oznacza, że możliwe są kolejne aresztowania.