FBI ujawnia manipulacje na rynku kryptowalut

Sąd federalny w Bostonie podjął zdecydowane kroki przeciwko firmie CLS Global, nakładając na nią grzywnę w wysokości 428 059 dolarów oraz wprowadzając trzyletni zakaz działalności na terenie USA. Firma zarejestrowana w Zjednoczonych Emiratach Arabskich została przyłapana na stosowaniu nieuczciwych praktyk rynkowych.

Pułapka FBI na manipulantów

W maju 2024 roku FBI przeprowadziło tajną operację, tworząc fałszywy token NexFundAI. Celem było zwabienie firm oferujących nieuczciwe usługi na rynku kryptowalut. CLS Global wpadło w pułapkę, proponując sztuczne zawyżanie wolumenu transakcji, co miało przyciągnąć potencjalnych inwestorów. W podobny sposób działały również hongkońska ZM Quant Investment oraz rosyjska Gotbit Consulting.

W październiku 2024 roku Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) wysunęła oskarżenia o oszustwa finansowe przeciwko CLS Global oraz jego pracownikowi Andriejowi Zhorzhesowi.

Kontrowersyjna przeszłość CLS Global

Firma działa na rynku kryptowalut od 2017 roku, specjalizując się w market-makingu i doradztwie handlowym. Na czele CLS Global stoi Filipp Veselov, który wcześniej pracował dla budzącej kontrowersje rosyjskiej giełdy Latoken, krytykowanej za brak przejrzystości. W zespole znajduje się również Pavel Singaevskii, były menedżer sprzedaży platformy Stex, która niespodziewanie zakończyła działalność w 2023 roku.

Mimo nałożonych sankcji, CLS Global nadal funkcjonuje, a jej konto na platformie X (dawniej Twitter) śledzi ponad 110 tysięcy użytkowników.

Wash trading - skala problemu

Wash trading to nielegalna praktyka polegająca na wielokrotnym kupowaniu i sprzedawaniu tych samych aktywów w celu sztucznego zawyżania wolumenu obrotu, co tworzy fałszywe wrażenie dużego zainteresowania inwestorów.

Według raportu Chainalysis z 2025 roku, manipulacje tego typu generują transakcje o wartości około 2,6 miliarda dolarów rocznie, stanowiąc około 2% całkowitego wolumenu na rynku kryptowalut. Badania Narodowego Biura Badań Ekonomicznych USA z 2022 roku sugerują jednak, że rzeczywista skala problemu może być znacznie większa - nawet 70% transakcji na nieregulowanych giełdach mogło wynikać z wash tradingu

.