DOJ USA Kryptowaluty a Handel Fentanylem

W najnowszym natarciu przeciwko produkcji i przemytowi fentanylu, Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych (DOJ) skierował swoje działania przeciwko kilku chińskim firmom i ich pracownikom. Według władz, ta sieć opierała się na płatnościach kryptowalutowych.

Wraz z działaniem kryminalnym, Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC) Ministerstwa Skarbu USA nałożyło w dniu we wtorek sankcje na listę chińskich obywateli i zidentyfikowało 16 powiązanych portfeli kryptowalutowych.

"Wykryliśmy i zablokowaliśmy ponad tuzin portfeli wirtualnych walut powiązanych z tymi podmiotami", oświadczył Wally Adeyemo, wiceminister skarbu, na konferencji prasowej. "Zablokowane portfele, które otrzymały miliony dolarów w setkach depozytów, obrazują zakres i skalę działań, które były celem dzisiejszej operacji."

DOJ podjął działania przeciwko sieci 28 firm i osób z Florydy, które według nich były zaangażowane w produkcję fentanylu i metamfetaminy, a także w sprzedaż prekursorów chemicznych używanych do produkcji nielegalnych narkotyków.

"Władze podkreślają, że te firmy często wykorzystywały transakcje kryptowalutowe, aby ukryć swoje tożsamości oraz lokalizację i przemieszczanie swoich funduszy", wynika z oświadczenia DOJ.

Związek między kryptowalutami a handlem fentanylem przyciągnął dużą uwagę, w tym także senatora Elizabeth Warren (D-Mass.), która wezwała do wprowadzenia nowych praw mających na celu zablokowanie tej drogi płatności cyfrowych.

Czytaj również: Cyfrowy rubel w Ameryce Łacińskiej do 2025 roku